2021-8-24 08:59 |
В отношении бывшего члена Совета Федерации от Заксобрания ЯНАО и экс-владельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева и его брата Алексея возбуждено новое уголовное дело
В отношении бывшего члена Совета Федерации от Заксобрания ЯНАО и экс-владельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева и его брата Алексея возбуждено новое уголовное дело. Как стало известно изданию Коммерсантъ , банкирам инкриминируется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Дело ведет главное следственное управление ГУ МВД по Москве. По версии следствия, под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам Ананьевы за три года вывели из ПСБ 6,7 млрд рублей. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале ПСБ, а кредиты так и не были возвращены. По версии следствия, криминальная схема по хищению средств Промсвязьбанка действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года. Пока в деле фигурируют только Ананьевы, им обвинение предъявлено заочно. Братья Ананьевы в материалах дела фигурируют как разработчики криминальной схемы и организаторы хищений. Дмитрий Ананьев являлся председателем правления ПСБ, а Алексей возглавлял совет директоров банка, что позволяло им полностью контролировать всю финансовую, хозяйственную и управленческую деятельность ПСБ. При этом обвинение может ужесточиться, не исключено, что в нем появятся новые фигуранты из числа банковских сотрудников, которые участвовали в изготовлении необходимых для осуществления плана финансовых и юридических документов. Для осуществления своего плана по выдаче кредитов Алексей и Дмитрий Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента - Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB. Их счета находились в кипрском филиале - Промсвязьбанк-Кипр . Всем им были открыты кредитные линии, а с ноября 2017 года, когда банк вышел из-под контроля братьев Ананьевых, кредиты перестали обслуживаться. В общей сложности за три года четырем компаниям в разной валюте было выдано порядка 7 млрд рублей, 6,7 из которых, по данным следствия, были похищены. Напомним, что это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении братьев Ананьевых. Алексей Ананьев уже является фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. В 2018 году ПСБ направил заявление в правоохранительные органы, по которому возбудили дело. СКР расследовало несколько эпизодов противоправной деятельности Алексея и Дмитрия Ананьевых: хищение кредитных досье на сумму свыше 109 млн рублей, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Также Промсвязьбанк подал несколько исков к братьям Ананьевым в арбитражный суд, самый крупный - 282,2 млрд рублей. Суд наложил арест на их имущество: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят). ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа. В 2018 году Дмитрий Ананьев с семьей уехал из России на Кипр. С 2006 по 2013 год он являлся членом Совета Федерации РФ от Законодательного собрания ЯНАО. Его брат Алексей еще год пытался спасти их бизнес-империю, но тоже уехал - в Лондон.
Подробнее читайте на znak.com ...
