2019-12-19 05:19 |
Россия должна расширить перечень активов, принадлежащих судьям, депутатам, сенаторам и чиновникам, которые подлежат конфискации в случае незаконного обогащения
Россия должна расширить перечень активов, принадлежащих судьям, депутатам, сенаторам и чиновникам, которые подлежат конфискации в случае незаконного обогащения. С такой рекомендацией выступила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Выездная миссия FATF в Москве прошла 11 - 29 марта 2019, пишет РБК . Ее эксперты оценили уровень борьбы России с отмыванием преступных средств. Эта проверка стала четвертой по счету, предыдущая прошла в 2008 году. В докладе говорится, что Россия не является крупным центром отмывания преступных доходов, она - их источник. Значительная часть этих денег отмывается за рубежом. В основном - в 85% случаев - выявленные преступления по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств. Почти треть из них - 30%, или $1 млрд - приходится на хищения из бюджета. Всего с 2014 по 2018 год у преступников изъяли почти 318,5 млрд рублей (без учета штрафов). Речь идет обо всех механизмах конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков. Суммы конфискаций в уголовном порядке гораздо скромнее общих объемов компенсации ущерба. Возмещение ущерба в добровольном порядке в 8,5 раз превышает суммы конфискаций по приговору. В 2018 году в уголовном порядке возместили 8,8 млрд рублей, тогда как в добровольном - 75 млрд рублей. Это связано с тем, что добровольная компенсация может привести к смягчению наказания. FATF отмечает, что у чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в тех случаях, когда официально задекларированные доходы и расходы существенно различаются. По последним данным, за 2017 год было конфисковано 8,8 млрд руб. необъяснимого богатства. По закону можно конфисковывать лишь некоторые виды активов: недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги, но не наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах. При этом высокопоставленным госслужащим технически запрещено иметь иностранные счета или зарубежные финансовые инструменты. Поэтому FATF рекомендовала России изменить законы и расширить перечень активов и круг лиц, которые попадают под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
Подробнее читайте на znak.com ...
