2021-1-3 16:16 |
Басманный суд Москвы арестовал трех индийцев, обвиняемых в легализации полученных преступным путем денег при исполнении сделки с Внешэкономбанком, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда
Басманный суд Москвы арестовал трех индийцев, обвиняемых в легализации полученных преступным путем денег при исполнении сделки с Внешэкономбанком, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Речь идет о гражданах Индии Санваре Шроффе и его сыновьях Ведуте Сарафе и Яше Сарафе. Официально подробности уголовного дела не известны. Однако, по информации СМИ, Санвар Шрофф является крупным магнатом из Индии, главой холдинга Saraf Agencies Private Ltd. Вместе со своими сыновьями он обвиняется по делу о крупной афере, связанной с долгом Индии перед СССР в $1 млрд. В 2007 году Дели и Москва подписали соглашение, согласно которому Индия в счет долга СССР предоставила в аренду земли, на которых должны были построить завод по производству диоксида титана и других титановых продуктов. По данным СМИ, Росимущество и ВЭБ перевели на реализацию проекта около $60 млн. Однако в итоге деньги были похищены, а завод не был построен. Шроффу и двум его сыновьям предъявлено заочное обвинение по статье 174.1 УК РФ ( Легализация/отмывание денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления ). Они объявлены в международный розыск.
Подробнее читайте на znak.com ...
