Центробанк РФ пригрозил крупными штрафами банкам, проводящим сомнительные операции. Об этом заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в рамках ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», передает РИА Новости.

По словам Скобелкина, в ряд крупных российских банков в конце декабря были направлены письма «жесточайшего содержания». Зампред предлагал смягчить текст этих посланий, но председатель ЦБ Эльвира Набиуллина была «непоколебима». Центробанк установил жесткий график снижения числа сомнительных операций, и никаких «индульгенций» ни для каких банков не предвидится, подчеркнул Скобелкин.

Он также добавил, что один из банков был оштрафован на сумму, «сравнимую с банком BNP Paribas».

Подробнее читайте на nsn.fm ...