2021-3-20 15:58 |
В Курганский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело десяти участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк
В Курганский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело десяти участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Им инкриминируются статьи 187 УК РФ ( Неправомерный оборот средств платежей ), 172 УК РФ ( Незаконная банковская деятельность ) и 173.1 УК РФ ( Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ). По версии следствия, злоумышленники осуществляли противоправную деятельность под видом оказания различных финансово-хозяйственных услуг. Они незаконно создали несколько юридических лиц, оформив их на аффилированных лиц. На счета этих фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций фигуранты предоставляли в кредитные учреждения поддельные платежные поручения, свидетельствующие о якобы совершенных сделках и проведенных хозяйственных операциях. Обналичив деньги, обвиняемые возвращали их клиентам за вычетом вознаграждения. В результате подпольных финансовых операций они получили доход в сумме более 34,5 млн рублей. В ходе обысков по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях полицейские изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы, электронные носители информации. В отношении всех участников организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Подробнее читайте на znak.com ...
