2018-3-27 01:42 |
Арестованный Денис К. возглавлял группу компьютерных мошенников, которая грабила банки в 40 странах мира. По данным испанской полиции, особенно активно злоумышленники атаковали негосударственные финансовые учреждения России.
Подробнее читайте на gordonua.com ...
Предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на Тенерифе, подозревается в неуплате 17 миллионов евро налогов и отмывании капиталов. dw.de »
2018-06-19 13:37
Связано это с подозрениями в «отмывании» денежных средств, а также участии в преступном сообществе. 5-tv.ru »
2017-09-27 02:56
Испанская полиция сообщила об аресте гражданина Польши, подозреваемого в создании подпольной сети, занимавшейся контрабандой оружия в Южный Судан. Миллионера, чье имя не разглашается, также обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Операция по его задержанию прошла 21 июля. lenta.ru »
2016-07-24 15:20
Российский бизнесмен Владимир Коваленко арестован в Испании по запросу Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Коваленко находился в международном розыске: вопрос о его экстрадиции будет решен позже. tvzvezda.ru »
2016-07-08 07:42