антиотмывочное - Последние новости | |
Контроль над соблюдением требований по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма будет разделен в зависимости от того, как пользователи будут передавать распоряжения об операциях с цифровыми рублями. versia.ru »
Американские сенаторы называют арт-рынок самой большой легальной нерегулируемой отраслью экономики США и вводят в силу «антиотмывочное» законодательство. В Европе принята Пятая директива ЕС, а в Великобритании — ее островной эквивалент. Чем это грозит российским покупателям? forbes.ru »
Бизнес-омбудсмен считает, что они не облегчат положение бизнеса и требуют дополнительной доработки tass.ru »
В частности, речь идёт о том, чтобы не требовать миграционные карты у клиентов из других стран. Банки, страховые компании и пенсионные фонды направили предложения об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, являются устаревшими. life.ru »
В частности, они предлагают увеличить с 15 тыс. рублей до 100 тыс. рублей размер страховых премий, перечисляемых клиентам без требования их идентификации tass.ru »