отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
ЦБ РФ лишил лицензии на осуществление банковской деятельности чувашский коммерческий банк «Бизнес для Бизнеса». «Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с нарушением требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона „O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“», — говорится в сообщении регулятора. ura.ru »
Апелляция, поданная представителями ЛУКОЙЛа на возбуждение дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении менеджеров НПЗ Petrotel (румынской дочки ЛУКОЙЛа), отклонена апелляционным судом города Плоешти. vz.ru »
Минюст США начал расследование в отношении московской «дочки» Deutsche Bank по подозрению в отмывании преступных доходов. По информации ведомства, от имени российских клиентов финансового учреждения в течение года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов. lenta.ru »
Прокуратура Румынии предъявила обвинения шести менеджерам румынской дочерней компании ЛУКОЙЛа Petrotel, а также компании Lukoil Europe в отмывании денег, сообщают СМИ. Под подозрение попали гендиректор Petrotel Андрей Богданов, его два заместителя Алексей Воинцев и Ольга Кузина, а также член совета директоров Petrotel, гражданин Молдовы Андрей Ратце, заместитель генерального директора компании Дэн Данулеску, главный бухгалтер Дорель Дути, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg и румынские СМИ. vz.ru »
Румыния предъявила Lukoil Europe обвинения в отмывании денег. Нанесенный стране ущерб оценивается в 1,77 млрд евро. НК "ЛУКОЙЛ" категорически отвергает эти обвинения. dp.ru »
Румыния предъявила Lukoil Europe (дочерняя структура «Лукойла») обвинения в отмывании денег, сообщила прокуратура. Нанесенный стране ущерб оценивается в 1,77 миллиарда евро. В начале июля городской суд румынского Плоешти принял решение об аресте имущества и счетов «Лукойла» на два миллиарда евро. lenta.ru »
У известного американского рэпера Snoop Dogg конфисковали более 200 тысяч долларов в итальянском аэропорту. Большая сумма наличных, значительно превышающая допустимую для перевозки норму, была обнаружена у исполнителя при проведении осмотра. vesti.ru »
