Росфинмониторинг раскрыл схему теневой инкассации

Росфинмониторинг раскрыл схему теневой инкассации
фото показано с : vz.ru

2021-3-22 12:58

В России раскрыли схему перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общепита в качестве компенсации за переданные наличные, сообщили в Росфинмониторинге.

Подробнее читайте на ...

росфинмониторинг раскрыл схему теневой инкассации

Росфинмониторинг раскрыл способы «коронавирусных» хищений из бюджета на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая, ФедералПресс. Росфинмониторинг обнаружил на Урале подозрительные операции, связанные с расходованием денег на борьбу с коронавирусом. fedpress.ru »

2020-05-28 14:39

Росфинмониторинг раскрыл схемы финансирования выезда игиловцев из России

Росфинмониторинг вместе с ФСБ раскрыл схемы по финансированию выезда из РФ желающих присоединиться к боевикам террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. vesti.ru »

2019-03-11 14:30