Второй по активам банк Латвии лишен доступа к финансовой системе США

Второй по активам банк Латвии лишен доступа к финансовой системе США
фото показано с : vedomosti.ru

2018-2-13 17:35

Министерство финансов США во вторник закрыло одному из крупнейших банков Прибалтики – латвийскому ABLV Bank – доступ к американской финансовой системе. В сообщении финансовой полиции минфина США (FinCEN) говорится, что ABLV занимался отмыванием денег в качестве основного бизнеса, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции.

Из релиза FinCEN следует, что «нелегальные практики» в банке привели к связям с оружейной программой Северной Кореи и с коррупцией в России, на Украине и в Азербайджане. По данным минфина США, через банк прошли «миллиарды долларов» коррупционных денег. .

Подробнее читайте на ...

активам банк латвии лишен доступа финансовой системе сша

Источник: vedomosti.ru Рейтинг новостей: 52

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Более 80% закупленных Росстатом планшетов на 9 млрд рублей остались нераспакованными

Более 80% планшетов, которые Росстат закупил в 2011-2020 годах на общую сумму свыше 9 млрд рублей, не используются и в упакованном виде хранятся на складах территориальных подразделений, обнаружила Счетная палата.

ВТБ запустит сервис самозапретов на выдачу кредитов для борьбы с мошенниками

ВТБ в феврале запустит сервис, позволяющий клиентам настроить в приложении и интернет-банке самоограничения на оформление кредита, досрочное снятие денег с вклада и переводы. Это поможет «минимизировать риски мошенничества», уверены в банке

Союз автостраховщиков раскритиковал две новые инициативы об ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) не оценил два новых предложения по ОСАГО — ввести право на компенсацию ущерба автомобилю при отсутствии полиса у виновника аварии и увеличить лимиты выплат, узнали «Ведомости».