Второй по активам банк Латвии лишен доступа к финансовой системе США

2018-2-13 17:35

Министерство финансов США во вторник закрыло одному из крупнейших банков Прибалтики – латвийскому ABLV Bank – доступ к американской финансовой системе. В сообщении финансовой полиции минфина США (FinCEN) говорится, что ABLV занимался отмыванием денег в качестве основного бизнеса, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции.

Из релиза FinCEN следует, что «нелегальные практики» в банке привели к связям с оружейной программой Северной Кореи и с коррупцией в России, на Украине и в Азербайджане. По данным минфина США, через банк прошли «миллиарды долларов» коррупционных денег. .

Подробнее читайте на vedomosti.ru ...

активам банк латвии лишен доступа финансовой системе сша

49 +

Источник: vedomosti.ru

Рейтинг новостей: 49

Самое свежее

Сотрудничающие с Райффайзенбанком брокеры ввели валютные ограничения

Сотрудничающие с Райффайзенбанком брокеры — «Алор Брокер» и «Атон» — ввели валютные ограничения. В компаниях сослались на изменение условий со стороны банков-контрагентов. С 10 июня в Райффайзенбанке станут недоступны исходящие платежи в долларах.

Греф анонсировал открытие первых отделений Сбербанка в новых регионах

Сбербанк откроет первые отделения в новых регионах в ближайшие 1,5 месяца, сообщил Греф. По его словам, в течение этого времени будут открыты 16 отделений. Ранее открытие первых офисов в ДНР и ЛНР также анонсировал ВТБ

Проще простить: коллекторы до рекорда увеличили долю долгов, которую готовы списать

Профессиональные коллекторские агентства стали гораздо чаще предлагать должникам дисконтирование — когда они готовы простить должнику часть долга в обмен на быстрое погашение остатка. С клиентами, которые соглашаются на дисконт, коллекторы в этом году стали более щедрыми.

Минфин предложил ввести надбавку к НДПИ на золото

Минфин предложил с 2025 года ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем в $1900 за унцию. По расчетам ведомства, это принесет бюджету дополнительные 25,5 млрд рублей в год

Рост цен ускорился: повысит ли ЦБ ключевую ставку в июне

Большинство опрошенных Forbes экономистов считает, что ЦБ 7 июня сохранит ключевую ставку на уровне 16%, но в этот раз единства среди экспертов нет — некоторые ждут повышения уже сейчас. Те аналитики, кто не ждет изменений в июне, прогнозируют, что риторика регулятора может стать еще более жесткой, а вероятность, что ЦБ все-таки ужесточит денежно-кредитную политику этим летом, теперь высока.

Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран за работу с Россией

Страны G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, которая действует как безопасная сеть обмена сообщениями для облегчения межбанковских платежей, узнал Bloomberg.

Силуанов заявил о продолжении работы по налоговым изменениям для рентных секторов

Минфин продолжит работу по налоговым изменениям для рентных секторов экономики, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, с учетом отмены курсовых экспортных пошлин с 1 января 2025-го и высокого уровня рентабельности в них обосновано в дополнение к повышению налога на прибыль скорректировать для этих секторов и формулу расчета рентных налогов

Второй по активам банк Латвии лишен доступа к финансовой системе США