обналичившую - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Правоохранители раскрыли крупное преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных средств, организаторы и участники группы задержаны при силовой поддержке Росгвардии nsn.fm »
Центральный районный суд Красноярска признал 61-летнюю пенсионерку виновной в незаконном обналичивании денежных средств, а также их транзит через фиктивные фирмы за вознаграждение incident.mk.ru »
Задержанным грозит лишение свободы от двух до семи лет за незаконную банковскую деятельность. Полиция Калининграда пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась незаконными банковскими операциями. life.ru »
В Ростовской области задержаны «черные обнальщики», выведшие в тень миллиард рублей через 200 фирм-однодневок. Об этом сообщает главное управление МВД России. riafan.ru »
В течение года обвиняемые заработали на незаконных сделках более 21 миллиона рублей aif.ru »
В Петербурге задержаны девять участников ОПГ в возрасте от 25 до 43 лет, подозреваемые в незаконных банковских операциях. Половина из них -... rosbalt.ru »
В Москве задержали четырех мошенников, подозреваемых в обналичивании более миллиарда рублей. Злоумышленники задействовали более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги "клиентов". tvc.ru »
В Москве задержали четырех предполагаемых членов преступной группировки, которые незаконно обналичивали средства предположительно, больше 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. vz.ru »
Сотрудники МВД задержали четырех подозреваемых в незаконном обналичивании более миллиарда рублей. nation-news.ru »
Экономическая полиция Петербурга поймала восемь человек, которые, по данным следствия, за год незаконно обналичили миллиард рублей и заработали при этом 60 млн рублей. dp.ru »
