В Красноярске задержали организованную группу, обналичившую более 160 млн рублей
По версии следствия, подозреваемые под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали деньги за вознаграждение в размере 8% от суммы tass.ru »
обналичившую - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 14
В Красноярске задержали группу из пяти человек, обналичившую 250 миллионов рублей
Пятерых человек задержали в Красноярске по делу о незаконном обналичивании более 250 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете России nsn.fm »
2025-3-12 13:06
В Красноярске задержали группу из пяти человек, обналичившую 250 млн рублей
Участники группы создали и зарегистрировали на подставных лиц не менее 50 фирм, сообщили в СК РФ tass.ru »
2025-3-12 12:50
Силовики раскрыли группировку из 80 человек, обналичившую 18 млрд рублей
Правоохранители раскрыли крупное преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью и хищениями бюджетных средств, организаторы и участники группы задержаны при силовой поддержке Росгвардии nsn.fm »
2024-4-26 13:34
В Красноярске осудили пенсионерку, незаконно обналичившую 24 млн рублей
Центральный районный суд Красноярска признал 61-летнюю пенсионерку виновной в незаконном обналичивании денежных средств, а также их транзит через фиктивные фирмы за вознаграждение incident.mk.ru »
2020-7-29 14:18
В Калининграде задержали ОПГ, обналичившую три миллиарда рублей
Задержанным грозит лишение свободы от двух до семи лет за незаконную банковскую деятельность. Полиция Калининграда пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась незаконными банковскими операциями. life.ru »
2019-4-30 00:45
В Ростовской области задержали банду, обналичившую и похитившую миллиард рублей
В Ростовской области задержаны «черные обнальщики», выведшие в тень миллиард рублей через 200 фирм-однодневок. Об этом сообщает главное управление МВД России. riafan.ru »
2019-3-13 11:13
В Тамбове судили преступную группу, незаконно обналичившую 335 млн рублей
В течение года обвиняемые заработали на незаконных сделках более 21 миллиона рублей aif.ru »
2019-2-21 19:32
В Петербурге задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей
В Петербурге задержаны девять участников ОПГ в возрасте от 25 до 43 лет, подозреваемые в незаконных банковских операциях. Половина из них -... rosbalt.ru »
2018-12-13 10:30
В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей
В Москве задержали четырех мошенников, подозреваемых в обналичивании более миллиарда рублей. Злоумышленники задействовали более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги "клиентов". tvc.ru »
2018-8-25 14:56
Незаконно обналичившую больше миллиарда рублей банду задержали в Москве
В Москве задержали четырех предполагаемых членов преступной группировки, которые незаконно обналичивали средства предположительно, больше 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. vz.ru »
2018-8-25 13:40
МВД задержало банду, нелегально обналичившую более миллиарда рублей в Москве
Сотрудники МВД задержали четырех подозреваемых в незаконном обналичивании более миллиарда рублей. nation-news.ru »
2018-8-25 13:36
В Петербурге раскрыли банду из восьми человек, незаконно обналичившую 1 млрд рублей
Экономическая полиция Петербурга поймала восемь человек, которые, по данным следствия, за год незаконно обналичили миллиард рублей и заработали при этом 60 млн рублей. dp.ru »