Новую схему обналичивания денег выявили в России

2021-3-22 14:13

Ее начали применять только в 2020 году, сообщили эксперты Росфинмониторинга.

Подробнее читайте на 5-tv.ru ...

схему обналичивания денег выявили россии

Новую схему обналичивания денег через ломбарды назвали легальной

СМИ сообщили о новой схеме обналичивания денег через ломбарды. Председатель правления Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок заявила, что это не является мошенничеством. nation-news.ru »

2017-04-06 16:02

В ЦБ назвали схему обналичивания средств через студентов «вчерашним днем»

В Банке России знают о схеме по обналичиванию средств через студентов, но не считают ее слишком продвинутой и массовой. Речь идет о перечислении средств псевдопредпринимателями на счета различных субъектов — строителей, студентов. lenta.ru »

2017-03-29 10:50

Самое свежее

WSJ: американский инвестор решил купить «Северный поток-2»

Финансист Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по СП-2, если он будет выставлен на аукцион.

В России участились жалобы на блокировку счетов из-за попадания в базу ЦБ

В регуляторе объяснили ситуацию следствием существенного увеличения количества жалоб в категории «Мошенничество».

Стоимость биткоина впервые превысила 99 тысяч долларов

Биткоин обновил исторический максимум.

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на три года

Особое внимание уделили национальной безопасности и соцподдержке.

Рубят каналы. Минфин США заявил о новых санкциях против банков всего мира

Прежде эта угроза была тайной, теперь о ней объявлено официально

Опека ОПЕКа. Стало известно, как изменится цена нефти в декабре

Этот прогноз сбудется только при одном условии: если никто из крупных игроков нефтянного рынка не затеет собственную игру. Предпосылки к тому уже есть.

Министр Попович: Сербия надеется подписать новое соглашение по газу с РФ в 2025 году

Сербия надеется подписать новое соглашение по газу с Россией весной 2025 года на тех же условиях, сообщил министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович

Новую схему обналичивания денег выявили в России