фото показано с : znak.com

В Москве и Петербурге полиция задержала двух бывших топ-менеджеров финансовой пирамиды QBF по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), которое стали активно обсуждать после публичного заявления балерины Анастасии Волочковой о трех вложенных туда миллионах рублей

В Москве и Петербурге полиция задержала двух бывших топ-менеджеров финансовой пирамиды QBF по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), которое стали активно обсуждать после публичного заявления балерины Анастасии Волочковой о трех вложенных туда миллионах рублей. Сотрудники компании убеждали VIP-клиентов инвестировать деньги в финансовые портфели, а потом выводили средства в офшоры. Официально пострадавшими признали более 500 человек. Их может быть гораздо больше, но высокопоставленные лица предпочитают отказываться от этого статуса. По данным Коммерсанта , уголовное дело против QBF возбудили весной прошлого года. Его фигурантами стали соучредитель компании Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева, которые сейчас находятся в СИЗО. Расследованием силовики занимались около года. Новыми задержанными стали директор филиальной сети компании Владимир Пахомов и руководитель петербургского офиса Алексей Голубев. 33-летнего Пахомова задержали сотрудники полиции Западного округа и управления экономической безопасности в его московской квартире на Рублевском шоссе. Задержанием Голубева, по информации издания, занималась специальная оперативная группа, прибывшая из Москвы. Взяли его на Невском проспекте. По официальным данным, в деле зарегистрировано около 500 пострадавших. Следствие считает, что у них могли похитить около 5-7 млн рублей. Как пишет Новая газета , пострадавших может быть как минимум в два раза больше. Среди них - руководители различных структур, министры, генералы и священнослужители, которые решили отказаться от статуса потерпевших. Вновь обсуждать аферу QBF начали в ноябре, после того как балерина Анастасия Волочкова заявила, что подала заявление в полицию. По ее словам, компания осталась должна ей около 1,7 млн рублей. У себя в Instagram Волочкова объяснила, что поддалась на уловки по своей доверчивости и открытости души . Эти мошенники в июне прошлого года попросили меня пригласить моих друзей и уважаемых людей из окружения стать инвесторами в непонятную инвестиционную компанию. Я не стала этого делать, потому что не захотела предлагать людям то, не зная что! - рассказала балерина. Она добавила, что решила на своем примере попробовать добропорядочность этих людей и обожглась . Как заявила балерина, она хотела убедиться в чистоте компании или ее отсутствии прежде, чем рекомендовать друзьям . Компания QBF была создана в 2008 году и вплоть до июля 2021 года имела лицензию Центробанка. Отметим, что еще в прошлом году рекламный материал о QBF публиковали в ТАСС . В тексте объяснялось, почему компания не выводит средства моментально : якобы время уходит на проверку соответствия операций законам. Ускорить ее, конечно же, нельзя: процесс продиктован международными требованиями . В этом же тексте говорится, что инвестиционной компании QBF удается демонстрировать высокие показатели . Мошенники из QBF специализировались на VIP-клиентах. Как объясняет Forbes , им предлагали инвестировать деньги через договор доверительного управления, брокерский или индивидуальный инвестиционный счет. Клиентам QBF обещали около 20% прибыли. Некоторым мошенники и правда выплачивали дивиденды, однако это происходило по классической схеме финансовой пирамиды: за счет средств новых вкладчиков. Как рассказали пятеро клиентов изданию, в офисе в Москва-сити (там QBF снимали аж несколько этажей) им предлагали подписать соглашения не только с российской компанией, но и с QB Capital, которая зарегистрирована на Кипре. Через кипрские компании средства переводили на Каймановы или Канарские острова. Еще одной возможной конечной точкой был Гонконг. Деньги владельцы пирамиды легализовали через девелоперские проекты в России. По данным СМИ, ЖК Грибовский лес в Одинцовском районе Московской области мог быть одним из них. Главным организатором аферы следователи считают основателя QBF Романа Шпакова, который сейчас находится в международном розыске. Коммерсантъ пишет, что он успел уехал в ОАЭ еще до возбуждения дела. Информация о Шпакове и сейчас находится на сайте QBF, который и в настоящее время продолжает работать. Никакой информации о возбужденном уголовном деле на сайте, разумеется, нет. Единственное упоминание о возможных проблемах с выводом средств опубликовано в телеграм-канале QBF. Там говорится, что всем желающим вернуть деньги лучше всего обращаться непосредственно к ним на почту. Кроме того, отмечается, что Центробанк и МВД всего лишь выполняют свои функции, а возврат активов клиентов имеет для них второстепенное значение .

Подробнее читайте на znak.com ...