Дело об отмывании денег в метро Екатеринбурга - больше, чем кажется. Новые эпизоды и фигуранты

Дело об отмывании денег в метро Екатеринбурга - больше, чем кажется. Новые эпизоды и фигуранты
фото показано с : ura.ru

2016-5-24 19:51

«Маски-шоу» в екатеринбургском метро сегодня обсуждает вся уральская полит тусовка. Пока «городские» и «областные» искали скрытые смыслы и расшифровывали намеки, «URA. Ru» выяснило, что еще могут найти в подземке следователи и какие известные фамилии могут всплыть в деле.

СК России по Свердловской области сегодня возбудил уголовное дело в отношении директора Екатеринбургского метрополитена Владимира Шафрая по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». .

Подробнее читайте на ...

отмывании денег метро екатеринбурга новые эпизоды фигуранты

Источник: ura.ru Рейтинг новостей: 75

Фото: ura.ru

Банк России закрыл еще один банк. «Он мог быть замешан в отмывании денег»

ЦБ РФ лишил лицензии на осуществление банковской деятельности чувашский коммерческий банк «Бизнес для Бизнеса». «Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с нарушением требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона „O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“», — говорится в сообщении регулятора. ura.ru »

2015-08-27 09:06

Суд Румынии отклонил апелляцию ЛУКОЙЛа по делу об отмывании денег

Апелляция, поданная представителями ЛУКОЙЛа на возбуждение дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении менеджеров НПЗ Petrotel (румынской дочки ЛУКОЙЛа), отклонена апелляционным судом города Плоешти. vz.ru »

2015-08-05 12:55

Фото: lenta.ru

США заподозрили московскую «дочку» Deutsche Bank в отмывании денег

Минюст США начал расследование в отношении московской «дочки» Deutsche Bank по подозрению в отмывании преступных доходов. По информации ведомства, от имени российских клиентов финансового учреждения в течение года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов. lenta.ru »

2015-08-04 10:44

Фото: lenta.ru

Румынская прокуратура обвинила «дочку» «Лукойла» в отмывании денег

Румыния предъявила Lukoil Europe (дочерняя структура «Лукойла») обвинения в отмывании денег, сообщила прокуратура. Нанесенный стране ущерб оценивается в 1,77 миллиарда евро. В начале июля городской суд румынского Плоешти принял решение об аресте имущества и счетов «Лукойла» на два миллиарда евро. lenta.ru »

2015-08-03 19:09

Фото: vesti.ru

Snoop Dogg лишился 200 тысяч долларов по подозрению в отмывании денег в Италии

У известного американского рэпера Snoop Dogg конфисковали более 200 тысяч долларов в итальянском аэропорту. Большая сумма наличных, значительно превышающая допустимую для перевозки норму, была обнаружена у исполнителя при проведении осмотра. vesti.ru »

2015-08-01 14:58

дальше еще 30 новостей →

Партнеры

Реклама