Банк России с 21 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского Телекоммерц Банка. В деятельности «Телекоммерц Банка» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В конце февраля «Телекоммерц Банком» были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО «Телекоммерц Банк» с рынка банковских услуг.

«Телекоммерц Банк» не является участником системы страхования вкладов.

Подробнее читайте на vz.ru ...