ЦБ отметил рост сомнительных операций с P2P-переводами
Регулятор направил банкам рекомендации по идентификации таких платежей tass.ru »
сомнительных - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 202
Росфинмониторинг фиксирует сокращение потоков сомнительных операций через РФ
Замглавы ведомства Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг постоянно проводит работу по корректировке перечня сомнительных операций, так как появляются новые схемы и признаки tass.ru »
2023-12-26 09:29
Компании Илона Маска терпят убытки на фоне его сомнительных заявлений
Отложенный на сутки запуск сверхтяжелой ракеты Super Heavy с кораблем Starship на борту стал уже вторым в истории частной космонавтики. И по сравнению с прошлой попыткой, когда полет длился всего 3 минуты и завершился взрывом космического корабля, в этот раз как минимум двигатели отработали штатно. tvzvezda.ru »
2023-11-20 21:42
Украина цэ Европа! или О сомнительных украинских ценностях
Думаю, многим доводилось встречать в печати или других средствах массовой информации весьма своеобразный укротезис, призванный объяснить «цивилизационное противостояние» Украины (как части Запада, разумеется) и России: «Мы не такие, как русские. oko-planet.su »
2023-11-5 19:08
Politico узнал о сомнительных материалах в обоснованиях санкций ЕС против россиян
Евросоюз при обосновании санкций в отношении россиян использовал материалы сомнительного качества, пишет Politico. В изученных документах издание обнаружило машинные переводы статей из источников разной степени надежности, написанный чат-ботом текст, а также статьи из «Википедии». forbes.ru »
2023-9-21 13:44
Команда губернатора Махонина засветилась в сомнительных операциях с благотворительным фондом
За хищения из того же благотворительного фонда «Содействие – XXI Век» сейчас судят команду предыдущего главы региона. versia.ru »
2023-7-26 13:51
Россиянам назвали веские причины не скачивать ПО из сомнительных источников
Владельцам различных девайсов обычно рекомендуют вовремя обновлять программное обеспечение, однако бывают ситуации, когда это противопоказано. О них агентству "Прайм" рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич. life.ru »
2023-5-26 07:32
На рынке госзакупок наметилась новая тенденция – приложение сомнительных документов в составе конкурсных заявок
Так, участники некоторых закупок стали замечать, что ряд компаний, побеждающих в открытых госторгах, демонстрирует неправдоподобные цифры в качестве подтверждения своего предшествующего опыта выполнения аналогичных работ. versia.ru »
2023-5-23 15:05
В США оценили вероятность преследования Байдена из-за сомнительных доходов
Минюст США не будет преследовать президента страны Джо Байдена после обнародования результатов расследования финансовых операций его семьи. Такое мнение выразил профессор международного права юридического факультета университета Иллинойса Фрэнсис Бойл. lenta.ru »
2023-5-11 03:01
В Конгрессе запросили у ФБР данные о сомнительных финансовых операциях Байдена
Двое членов палаты представителей и сената Конгресса США запросили у генпрокурора страны Меррика Гарланда и директора ФБР Кристофера Рэя информацию о "криминальной схеме" с участием американского лидера Джо Байдена во время его вице-президентства и некоего иностранного гражданина. life.ru »
2023-5-4 23:38
В "стоп-лист" РПЦ внесли почти 30 сомнительных ресурсов, собирающих пожертвования
Отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ призвал верующих пользоваться официальными сайтами приходов, храмов и монастырей Русской православной церкви tass.ru »
2023-3-20 17:52
Общественники уличили чиновников в сомнительных тратах на капремонт аварийного дома в Тюмени
ТЮМЕНЬ, 13 марта, ФедералПресс. Тюменские общественники Народного фронта просят прокуратуру проверить условия проживания в разваливающейся многоэтажке № 47 на улице Индустриальной и целесообразность трат из бюджета на его капремонт. fedpress.ru »
2023-3-13 15:29
Как Валерий Сергеев с сотоварищами превратил «Крымэнерго» в нескончаемый источник сомнительных доходов
Теневая схема, о которой пойдёт речь в этой статье, зародилась в Крыму в конце 1990-х. Удивительно, но возвращение полуострова в состав России едва ли повлияло на её существование. Валерий Сергеев и его «единомышленники» никуда не делись. versia.ru »
2023-1-17 11:07
Продюсер Ашуров объяснил появление сомнительных гостей в шоу Андрея Малахова
Телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров высказался о ситуации с гостями шоу «Малахов». Эксперт объяснил, почему в программу Андрея Малахова стали звать сомнительных участников. riafan.ru »
2023-1-11 20:48
17 сомнительных посылок для украинских дипломатов в Европе представляют явную опасность для России
Рассылка писем со взрывчаткой и «кровавых» посланий с частями тел животных во враждебные России учреждения Испании и ряда других стран слишком похожа на спланированную украинскую постановку, жертвой которой может стать РФ. versia.ru »
2022-12-3 16:15
Имя Елены Батуриной вновь всплыло в сомнительных сделках. На этот раз с Хантером Байденом
Компания, связанная с Байденом, получила 100 миллионов долларов от миллиардерши Елены Батуриной. ridus.ru »
2022-10-18 12:02
«Провокация»: какова истинная причина сомнительных учений НАТО
Военный эксперт Кнутов считает, что России надо продолжать работать на упреждение и настаивать на недопустимости ядерного удара со стороны блока НАТО. 5-tv.ru »
2022-10-18 18:38
Запрет на продажу алкоголя и QR-коды: топ-5 сомнительных решений Беглова в поддержке бизнеса в Петербурге
Глава Петербурга Александр Беглов за три года успел принять множество решений, которые по факту оказались неэффективными и вредоносными. Это коснулось в том числе сферы малого и среднего бизнеса. mirnov.ru »
2022-8-14 16:48
Сестра Игоря Коломойского не смогла натурализоваться в Швейцарии из-за сомнительных доходов
Швейцарский суд не стал рассматривать иск Ларисы Черток - сестры украинского олигарха Игоря Коломойского. Ранее ей было отказано в натурализации из-за сомнений в происхождении ее капитала. argumenti.ru »
2022-3-11 11:44
Можно ли разбогатеть на подаче сомнительных исков в суды
До россиян дошла мировая мода на абсурдные судебные иски. В суд уже подали даже на Деда Мороза за «несбычу мечт». Что это: желание прославиться с коммерческим расчетом, сумасшествие или просто актуальная тенденция вроде фейковых новостей? Типа общественной шутки... versia.ru »
2022-1-31 08:42
Полиция Казахстана попросила жителей информировать о «сомнительных лицах»
Правоохранительные органы Республики Казахстан обратились к населению с просьбой «сообщать о сомнительных лицах». В качестве способа связи указан номер колл-центра Генеральной прокуратуры Казахстана. tvzvezda.ru »
2022-1-9 04:39
Российские банки вместе с ЦБ начали тестировать платформу по оценке сомнительных операций
Центробанк вместе с российскими банками начал тестировать платформу, позволяющую выявлять сомнительные операции и отмывание денег, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт регулятора. riafan.ru »
2021-12-14 18:36
Объемы сомнительных операций в банковском секторе РФ в первом полугодии сократились на 11%
По данным ЦБ, объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора в целом соответствовали уровню первого полугодия 2020 года, немногим превысив 13 млрд рублей tass.ru »
2021-10-1 13:17
Регулятор определил критерии сомнительных платежей
ЦБ определил критерии, по которым банки будут выявлять и предотвращать платежные операции и инструменты, направленные на перевод средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Регулятор предлагает отслеживать частоту таких операций, их количество, а также число и статус контрагентов. news.mail.ru »
2021-9-13 03:14
ЦБ усилил контроль за платежами между россиянами: Восемь признаков сомнительных операций
Центробанк 6 сентября разослал российским банкам новые «методические рекомендации», которые ужесточают контроль за операциями между физическими лицами. Рекомендации направлены на борьбу с отмыванием денег, незаконной предпринимательской деятельностью, переводами в адрес онлайн-казино и финансовых пирамид. kapital-rus.ru »
2021-9-11 10:41
Жители «Речника» ждут от СК адекватной реакции на череду сомнительных действий правления поселка
Участники садового товарищества «Речник» ждут от Следственного комитета России решительных действий и проверок по фактам подлога и самоуправства со стороны правления поселка. Полгода назад садоводы написали письмо главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой отреагировать на рейдерский захват поселка, однако ответа пока не последовало. versia.ru »
2021-8-26 10:04
Счетная палата: Власти конфисковали 10 млрд рублей сомнительных денег у россиян в 2020 году
По данным Счетной палаты, в 2020 году российские власти конфисковали 10,7 млрд руб. сомнительных средств у россиян. План по изъятиям был перевыполнен в 6 раз на фоне стремительного увеличения дефицита федерального бюджета. kapital-rus.ru »
2021-8-20 15:55
Госдума может разрешить блокировку сайтов по продаже сомнительных БАДов
В Госдуму внесен законопроект о внесудебной блокировке интернет-сайтов, через которые ведется торговля сомнительными БАДами, передает корреспондент «Росбалта».... rosbalt.ru »
2021-6-9 14:34
Пять лет под крылом «Ростеха» не избавили «Новикомбанк» от шлейфа сомнительных схем
Банк, находящийся под опекой Сергея Чемезова, ведет свою деятельность скрытно. По информации на официальном сайте невозможно понять состав и структуру его руководства, там указана лишь председатель правления Елена Георгиева. versia.ru »
2021-5-27 18:04
Сбербанк назвал фейком информацию о проверке полицией 35 тыс. сомнительных транзакций
Зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов считает, что по направлению борьбы с телефонным мошенничеством текущие процессы реагированию правоохранительных органов необходимо менять tass.ru »
2021-5-26 10:06
В Роскачестве предупредили о сомнительных приложениях для инвестирования
На фоне роста интереса к криптовалюте участились случаи мошенничества. aif.ru »
2021-5-26 09:24
В МВД сообщили о проверке 35 тысяч сомнительных транзакций в Сбербанке
Полиция Москвы занялась проверкой 35 тыс. сомнительных транзакций, проведённых клиентами Сбербанка. В кредитной организации заявили, что не предоставляли МВД информацию о транзакциях. versia.ru »
2021-4-2 10:35
Полиция проверяет 35 тыс. сомнительных операций в Сбербанке
Подразделения ГУ МВД России по Москве проводят проверку сведений примерно о 35 тыс. сомнительных транзакций, поступивших из ПАО Сбербанк. Об этом сообщили... rosbalt.ru »
2021-4-1 20:37
Банк России: в 2020 году из России по сомнительным операциям вывели 53 млрд рублей
Общий объем сомнительных операций по выводу денег из России за рубеж составил в 2020 г. 53 млрд руб., сообщает Банк России. vesti.ru »
2021-3-31 17:02
Объем сомнительных операций в российском банковском секторе в 2020 году снизился на 26%
По данным ЦБ, позитивная динамика отмечена как в части снижения объемов обналичивания в банковском и других секторах, так и по операциям с признаками вывода денежных средств за рубеж tass.ru »
2021-3-31 15:13
Россиян научили избегать сомнительных предложений о трудоустройстве
При поиске подходящей работы важно останавливаться на надежных вакансиях. Для этого стоит пользоваться сервисом по проверке фирм, а непосредственно при трудоустройстве – внимательно читать договор. versia.ru »
2021-2-7 12:52
ЦБ РФ дополнил перечень признаков сомнительных операций
В частности, к признакам сомнительных операций относятся регулярные переводы за границу от разных граждан одному физлицу либо многократные переводы с одного электронного средства платежа tass.ru »
2021-1-8 18:09
Банк России назвал основания для блокировки счетов
В список сомнительных впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. aif.ru »
2021-1-8 10:40
Источник: в «Локомотиве» были зафиксированы четыре сомнительных теста на COVID-19
Четыре футболиста московского «Локомотива» сдали сомнительные тесты на коронавирус перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
Читать далее russian.rt.com »
2020-12-10 23:38
«Локомотив» сообщил о сомнительных результатах тестов на COVID-19 у двух футболистов
Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» сообщила о сомнительных результатах тестов на COVID-19 у двух игроков основного состава команды.
Читать далее russian.rt.com »
2020-12-1 20:44
"Как в "Волк с Уолл-стрит": россияне начали терять деньги в сомнительных вложениях
Мошенники используют их финансовую неграмотность в своих целях tvc.ru »
2020-12-1 09:43
В Белоруссии задержали админа сомнительных Telegram-каналов
БЕЛТА сообщает, что 33-х летняя жительница Минска является админом какналов как «Беларусь головного мозга», «Европейская Беларусь», «Баста», «Элехтарат» и еще несколько подобных пабликов, порочащих достоинство и честь белорусского народа и их страны. oko-planet.su »
2020-11-21 20:25
Суд подтвердил возможность вычета скорректированного НДС при обнаружении сомнительных контрагентов
По итогам выездной проверки уплаты ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» налогов в 2014 — 2016 годах налоговые органы доначислили НДС и налог на прибыль в общей сумме 23,5 миллиона рублей, а также полагающиеся пени и штрафы. versia.ru »
2020-11-2 12:07
Сборная России по футболу объявила о двух сомнительных тестах на COVID-19
Футболисты сборной России Георгий Джикия и Гилерме получили сомнительные результаты тестов на COVID-19 nsn.fm »
2020-10-7 11:16
Объемы сомнительных операций в банковском секторе РФ в I полугодии снизились в 1,5 раза
В Банке России сообщили, что объемы сомнительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж сократились в 1,7 раза и составили примерно 18 млрд рублей tass.ru »
2020-10-1 10:59
"В шоке от сомнительных услуг". СМИ сообщили о желании семьи Ефремова подать на Пашаева заявление
Кроме того, родные артиста намерены разобраться, как накануне оглашения приговора в СМИ попала запись его разговора с адвокатом.Читать далее... life.ru »
2020-9-28 23:48
Трамп оценил доклад о «сомнительных сделках» сына Байдена
Дональд Трамп считает, что его соперник на предстоящих президентских выборах - кандидат от Демократической партии Джозеф Байден - знал о получении его сыном Хантером Байденом выплат из-за границы. argumenti.ru »
2020-9-25 19:25
Сына Байдена обвинили в «сомнительных сделках» с Еленой Батуриной
Сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал средства от Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. argumenti.ru »
2020-9-23 20:47
Акции банков по всему миру обрушились после публикации расследования о сомнительных операциях
Сегодня утром, 21 сентября, биржевые котировки банков по всему миру испытали заметное снижение после публикации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) о многолетних сомнительных операциях и возможном отмывании средств на общую сумму $2 трлн в ряде крупнейших банков США, Великобритании и Германии. news.mail.ru »
2020-9-22 17:19
«Активного депутата поддержат и без сомнительных технологий». Самовыдвиженец о системе УГ
НОВОСИБИРСК, 14 сентября, ФедералПресс. Самовыдвиженец Андрей Савельев рассказал о том, как относится к системе «Умное голосование». Он уверен, что активного депутата поддержат и без новых технологий. fedpress.ru »