Росфинмониторинг фиксирует сокращение потоков сомнительных операций через РФ

2023-12-26 09:29

Замглавы ведомства Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг постоянно проводит работу по корректировке перечня сомнительных операций, так как появляются новые схемы и признаки

Подробнее читайте на ...

росфинмониторинг фиксирует сокращение потоков сомнительных операций

Источник: tass.ru Рейтинг новостей: 31

Росфинмониторинг фиксирует звонки мошенников о якобы ликвидации финансовой пирамиды

Как отметили в ведомстве, за некоторую сумму денег аферисты обещают компенсировать "убытки" граждан tass.ru »

2023-08-08 21:13

Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. news.mail.ru »

2023-07-24 04:25

Росфинмониторинг фиксирует отдельные случаи использования криптовалюты в целях терроризма

Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что предпринимаются регуляторные меры для предотвращения использования виртуальной валюты в преступных целях tass.ru »

2022-11-19 10:13

Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют

В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд tass.ru »

2021-03-24 07:02

Партнеры

Реклама

Самое свежее

В Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют в РФ

Законопроектом также предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством по согласованию с Центробанком

В Госдуму внесли обновленный законопроект о регулировании майнинговой деятельности

Документом предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством по согласованию с Центробанком