Центробанк 6 сентября разослал российским банкам новые «методические рекомендации», которые ужесточают контроль за операциями между физическими лицами. Рекомендации направлены на борьбу с отмыванием денег, незаконной предпринимательской деятельностью, переводами в адрес онлайн-казино и финансовых пирамид.

В них перечислены восемь признаков сомнительных операций, среди которых: переводы более 100 тыс. руб. в день, а также использование карт, с которых не платят за покупки, связь и ЖКХ. .

Подробнее читайте на kapital-rus.ru ...