Telegram согласился передавать спецслужбам данные сомнительных пользователей
Telegram по распоряжению суда, может раскрыть только номер телефона и IP-адрес пользователя. vm.ru »
сомнительных - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 202
СМИ: ФТС сможет требовать в суде ликвидации компаний в случае сомнительных сделок
Федеральная таможенная служба России сможет оспаривать в суде сделки компаний и требовать ликвидации предприятий в случае нарушения законодательства, сообщает газета «Известия».
Читать далее russian.rt.com »
2018-8-27 00:32
Банки смогут блокировать деньги россиян при совершении "сомнительных операций"
Законопроект, позволяющий банкам блокировать деньги россиян при совершении "сомнительных операций", прошёл третье чтение в Госдуме. По мнению законодателей, новые нормы "закрепят механизм по противодействию несанкционированным переводам денежных средств". life.ru »
2018-6-6 21:35
Лукашевич: Расследование по MH17 основано на сомнительных изысканиях в соцсетях
Расследование международной следственной группы по крушению малайзийского "боинга" основано на сомнительной информации блогеров из Bellingcat, которых уже уличали в подтасовке фактов, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. life.ru »
2018-5-31 14:12
Санируемые в ФКБС банки заявили в органы о сомнительных сделках на 239 млрд руб.
По словам зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева, по оценке собственников, они вернули активов на сумму более 400 млрд рублей, по оценкам Банка России, эта цифра не превышает 100 млрд рублей tass.ru »
2018-5-22 17:05
В Госдуме прокомментировали инициативу о создании реестра сомнительных бизнесменов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции ЛДПР Дмитрий Савельев считает, что «стоп-лист» владельцев компаний, проводивших сомнительные операции при перемещении денег и товаров чер ... regions.ru »
2018-5-8 16:11
Российских чиновников и депутатов уличили в сомнительных финансовых операциях на миллиарды рублей
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) при изучении так называемых офшорных досье, в частности «панамского» и «райского», обнаружила в них сведения о тысячах россиян, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. versia.ru »
2018-5-7 17:54
СМИ: Таможенная служба создаст стоп-лист владельцев сомнительных фирм
Специалисты Федеральной таможенной службы будут добавлять в стоп-лист владельцев фирм, проводивших сомнительные финансовые операции через границу РФ. Об этом сообщают "Известия". Информацию о таких фирмах направляют, как сообщается, в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, а новая компания от тех же учредителей сразу попадёт в область риска. life.ru »
2018-5-7 11:23
ФТС опубликует реестр сомнительных бизнесменов
Фамилии владельце компаний, которые проводят сомнительные операции при перемещении денег и товаров через таможенную границу России, автоматически будут появляться в стоп-листе nsn.fm »
2018-5-7 10:22
СМИ: ФТС создаст реестр сомнительных предпринимателей
Федеральная таможенная служба (ФТС) создаст стоп-лист, в который будут автоматически попадать владельцы компаний, проводивших сомнительные операции во время перемещения денег и товаров через таможенную границу России. Читать далее russian.rt.com »
2018-5-7 03:40
ЦБ раскрыл сумму сомнительных операций банков и их клиентов в 2017 году
Центробанк впервые опубликовал данные об объёмах и структуре сомнительных операций, проведённых кредитными организациями и их клиентами в 2017 году. Отчёт был подготовлен департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. life.ru »
2018-5-3 16:38
ЦБ: Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж приблизился к 100 млрд рублей
Сомнительные операции по выводу средств за рубеж в 2017 году оказались на уровне 96 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценку,... rosbalt.ru »
2018-5-3 16:19
ЦБ РФ впервые назвал объем сомнительных операций банков и их клиентов
Банк России впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций, проведенных кредитными организациями и их клиентами. Согласно данным департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, в прошлом году объем вывода … vestikavkaza.ru »
2018-5-3 16:12
Банк России впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций
По информации регулятора, в 2017 году объем вывода средств за рубеж составил 96 млрд рублей, обналичивание денег - 326 млрд рублей tass.ru »
2018-5-3 15:06
Путин подписал закон, обязывающий аудиторов сообщать о сомнительных сделках
Специалист обязан уведомить Росфинмониторинг при возникновении подозрений о том, что сделки аудируемого лица связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем tass.ru »
2018-4-23 18:38
Госдума приняла закон, обязывающий аудиторов сообщать о сомнительных сделках
Документ призван исполнить рекомендации FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма tass.ru »
2018-4-10 11:25
Лондон отжимает имущество сомнительных россиян
Британия начала охоту на российские капиталы utro.ru »
2018-3-26 17:19
У Телекоммерц Банка, уличенного в сомнительных операциях, отозвали лицензию
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского Телекоммерц Банка, занимавшего 416-е место в банковской системе России, говорится в сообщении регулятора znak.com »
2018-3-21 09:07
ЛДПР предложила отменить ЕГЭ из-за "сомнительных результатов"
Депутаты от ЛДПР внесут в Государственную думу законопроект, согласно которому будет рассматриваться отмена Единственного государственного экзамена. Об этом говорится в пояснительной записке. Согласно документу, ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться выпускниками по образовательным программам основного общего и среднего образования. life.ru »
2018-3-16 10:37
Сомнительных цыплят арестовали на въезде в Красноярск
КРАСНОЯРСК, 19 февраля, ФедералПресс. Сотрудники Россельхознадзора приостановили оборот крупной партии мороженого мяса бройлеров. 4,3 тонны птичьего мяса везли в Красноярск по железной дороге из Санкт-Петербурга. fedpress.ru »
2018-2-19 05:58
СМИ рассказали о сомнительных эпизодах биографии сына Патрушева, рекомендованного в совет РЖД
В совет директоров РЖД может войти глава Россельхозбанка, сын секретаря Совбеза Дмитрий Патрушев. «Собеседник» решил выяснить подробности... rosbalt.ru »
2018-2-14 14:39
ЦБ увеличит штрафы банкам за проведение сомнительных сделок
Заместитель Председателя Правления Центрального банка РФ Дмитрий Скобелкин заявил, что Банк совместно с Росфинмониторингом планирует разработать законопроект увеличивающих ответственность кредитных организаций за проведение сомнительных сделок их клиентов, пишет РБК. По его словам, штрафы за подобные операции могут увеличиться в десятки раз.
kapital-rus.ru »2018-2-2 15:57
ЦБ РФ оштрафовал более десяти банков за проведение сомнительных операций
Центробанк РФ в прошлом году оштрафовал более десяти банков за проведение сомнительных операций. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин, передает... rosbalt.ru »
2018-2-2 10:49
ЦБ в 2017 году оштрафовал более 10 банков за проведение сомнительных операций
По словам зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, речь идет о миллиардах рублей штрафов tass.ru »
2018-2-2 09:59
Польша и Украина договорились не чествовать сомнительных исторических личностей
Исторические персоны будут проверяться научными экспертами. При отсутствии должной оценки от комиссии спорные фигуры не будут увековечены. 5-tv.ru »
2017-12-13 17:25
Поклонская заявила о "сомнительных схемах" финансирования "Матильды"
Наталья Поклонская заявила, что при финансировании фильма "Матильда" могли быть допущены коррупционные нарушения. ntv.ru »
2017-9-5 21:40
ЦБ сократит возможность сомнительных операций
ЦБ сократит возможность сомнительных операций. Банк России пошел на новое сокращение допустимого объема сомнительных операций в банках. Новое пороговое значение установлено регулятором на уровне в 1 млрд. gospress.ru »
2017-8-4 09:07
Facebook даст ссылки на достоверную информацию в сомнительных публикациях
Администрация социальной сети Facebook намерена сопровождать сомнительные, с ее точки зрения, публикации блоком ссылок на проверенные статьи Related Articles. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании. vedomosti.ru »
2017-8-3 20:02
США помогут Китаю с досмотром идущих в КНДР сомнительных грузов
США готовы помочь Китаю в досмотре идущих в КНДР грузов в рамках контроля за выполнением санкционного режима в отношении Пхеньяна, заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Сьюзан Торнтон. nation-news.ru »
2017-7-26 02:06
ЦБ признал отсутствие сомнительных операций в Югре
Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Центробанка РФ, признал, что «Югры» нет в числе четырех банков, которые Банк России заподозрил в проведении сомнительных сделок. mirnov.ru »
2017-7-17 12:22
ЦБ предложил запретить главам сомнительных банков выезжать из России
Банк России предлагает через суд не выпускать за рубеж собственников и менеджмент банков с признаками вывода активов на время сбора доказательств. С такой инициативой выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. lenta.ru »
2017-7-12 20:21
Экс-глава ЦБ: Чётких критериев включения в «черный список» сомнительных клиентов нет!
Российские банки получили от Росфинмониторинга «чёрные списки» сомнительных клиентов. Экс-глава ЦБ заявил НСН, что их появление может сказаться и на законопослушных клиентах. nsn.fm »
2017-6-29 15:10
Росфинмониторинг разослал в банки черные списки сомнительных клиентов
Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Банки получили черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. lenta.ru »
2017-6-29 12:11
Российские банки получили списки сомнительных клиентов
Российские банки получили черные списки, в которых содержится информация о сомнительных клиентах. В них попали 200 тысяч россиян и компаний, которым теперь могут отказать в обслуживании. ntv.ru »
2017-6-29 11:03
Банки России получили черные списки сомнительных клиентов
Росфинмониторинг, ЦБ и банки России начали обмениваться списками сомнительных клиентов. riafan.ru »
2017-6-29 06:48
Банки получили "черные списки" сомнительных клиентов
Росфинмониторинг, ЦБ и банки со вторника начали обмениваться информацией о «сомнительных» клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства. news.mail.ru »
2017-6-29 00:40
Запад под прикрытием журналистики: Климов рассказал ФАН о блокировке сомнительных СМИ в России
В Совете Федерации продолжают рассматривать вопрос о блокировке вещающих на территории России иностранных СМИ. Их подозревают в нарушении законов и попытках вмешаться в дела РФ извне. riafan.ru »
2017-6-28 18:12
РБК: ЦБ запускает систему оповещения о сомнительных клиентах
В понедельник, 26 июня, в России начнет действовать механизм обмена информацией между финансовыми организациями, ЦБ и Росфинмониторингом о клиентах, которым было ранее отказано в обслуживании или проведении операций. vedomosti.ru »
2017-6-22 12:18
Пензенских чиновников уволили за просмотры сомнительных сайтов
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уволил сегодня нескольких чиновников, которые в рабочее время развлекались в интернете на сомнительных сайтах. Об этом стало известно во время оперативного совещания с региональным правительством, сообщают СМИ. 5-tv.ru »
2017-6-19 20:55
Пензенский губернатор уволил сидевших на сомнительных сайтах чиновников
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уволил местных чиновников, в рабочее время посещавших сомнительные сайты в интернете. Глава региона отметил, что правительство области не нуждается в людях, которые сидят в интернете «в рабочее время вместо своей непосредственной работы». lenta.ru »
2017-6-19 17:30
В 2017 году банки стали реже расторгать договоры с клиентами
По данным на текущий год, банки стали реже расторгать договоры с клиентами. Об этом пишет газета «Известия» ссылаясь на данные финразведки. Это объясняется снижением объема сомнительных операций.
Напомним, как сообщали в Росфинмониторинге, в 2016 г. банки расторгли договоры на обслуживание с более чем 4 тысячами граждан и компаний, что в два раза выше аналогичного показателя за 2015 г. Со слов экспертов, таким образом банки снимали с себя повышенные риски.
В результате это дало результат. По данным Центробанка, объем сомнительных финансовых операций в Российской Федерации удалось снизить с 1,5 миллиардов долларов в 2015 г. до 800 миллионов долларов в 2016 г.
kapital-rus.ru »2017-6-1 06:46
Американский сенатор предложил отобрать у Трампа iPhone из-за сомнительных твитов
Председатель комитета Сената США по международным отношениям республиканец Боб Коркер полагает, что у президента США Дональда Трампа следует изъять iPhone. По мнению сенатора, Белый дом должен контролировать содержание твитов главы государства. versia.ru »
2017-5-3 10:45
В Екатеринбурге судят кришнаита за распространение сомнительных книг в образе Деда Мороза
В Екатеринбурге на скамье подсудимых оказался Дед Мороз, он же Алексей Помазов, которого обвиняют в распространении сомнительной литературы. В канун рождественских праздников он организовал кришнаитское шествие. ntv.ru »