2020-9-21 14:15 |
Представитель Аркадия Ротенберга в комментарии РИА Новости назвал бредом информацию о подозрительных расчетах через британский банк Barclays
Представитель Аркадия Ротенберга в комментарии РИА Новости назвал бредом информацию о подозрительных расчетах через британский банк Barclays. Упомянутой в расследовании ICIJ компанией Ayrton члены семьи Ротенбергов, по их заявлению, не владели ни прямо, ни косвенно и не вели расчетов через английские банки. Ранее ВВС в рамках международного расследования, основанного на утечке данных подразделения Минфина США FinCEN, сообщило, что Ротенберг мог использовать банк Barclays для ухода от санкций и отмывания денег. Речь идет о компании Advantage Alliance, которой в 2008 году был открыт счет в банке Barclays. С 2012 по 2016 год через нее было проведено транзакций на 60 млн фунтов стерлингов. Большинство операций были сделаны, когда против Аркадия и Бориса Ротенбергов уже были введены санкции из-за присоединения Крыма к России. В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance. Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов , - пишет BBC.
Подробнее читайте на znak.com ...
