Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной инкассации, кассовом обслуживании и другой банковской деятельности без лицензии с ежемесячным оборотом в 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Установлено, что злоумышленники не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли незаконные банковские операции . . . в результате чего извлекли доход в особо крупном размере. Для этих целей правонарушители использовали счета более 200 подконтрольных им компаний. Ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 миллиарда рублей», - сказала РИА «Новости» Волк.

Были возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества в отношении пяти участников группы. По подозрению в совершении преступлений было задержано 20 членов группы. В отношении 17 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, три оказались под домашним арестом.

Подмосковные оперативники совместно с бойцами СОБР «Булат» и ОМОН одновременно провели 65 обысков на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Дагестана и Красноярского края. Было изъято более 60 миллионов рублей, 25 кредитных карт на подставных лиц, более 500 печатей подконтрольных фирм, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами «Банк-клиент».

В настоящее время правоохранители работают над выявлением и задержанием всех причастных к незаконной банковской деятельности лиц.

Закладки:
.

Подробнее читайте на vz.ru ...