Игоря Путина подозревают в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank

2018-2-28 22:30

Игоря Путина, двоюродного брата Владимира Путина, а также лиц, связанных с руководством ФСБ, подозревают в отмывании денег через Danske Bank. В 2013 году около 20 фирм регулярно переводили друг другу крупные суммы через счета в эстонском отделении банка.

Как выяснилось, эти фирмы связаны с Промсбербанком. В ответ на требование менеджмента Danske Bank указать бенефициаров компаний последовали угрозы из России. Вскоре счета этих фирм банк закрыл. .

Подробнее читайте на grani.ru ...

bank danske путина

20 +

Источник: grani.ru

Рейтинг новостей: 20

США заподозрили крупный банк ЕС в отмывании денег из России

Правоохранительные органы США начали расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег из России и бывших советских республик, пишет Wall Street Journal со ссылкой на близкие к расследованию источники. vz.ru »

2018-09-14 17:39

Danske Bank признал, что эстонская «дочка» выводила деньги из России

Датский Danske Bank, проведя расследование, подтвердил причастностью своего дочернего предприятия в Эстонии к выводу средств из России по «молдавской схеме». pronedra.ru »

2017-03-21 08:41

Самое свежее

Политика: Украина получила черную метку от неожиданной страны

Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией.