2021-8-4 05:08 |
Генеральная прокуратура России добивается взыскания более $126 млн с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и Альфа-банка
Генеральная прокуратура России добивается взыскания более $126 млн с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и Альфа-банка. В нем бывший чиновник, считает надзорное ведомство, разместил средства, которые имеют коррупционное происхождение. Как пишет Коммерсантъ , заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин обратился с иском в Гагаринский районный суд Москвы. В нем он требует взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а с Абызова - еще $22 млн как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода . Это заявление, рассказал источник издания, стало продолжением прошлогодней истории о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров рекордной для России суммы в 32 млрд рублей. ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что предварительное заседание по иску назначено на 12 августа. В ходе мероприятий Генпрокуратура совместно с ФСБ и Росфинмониторингом выяснили, что часть средств, вырученных от сделок, которые фигурировали в деле Абызова, тот конвертировал в $115 млн. Затем он их инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенжера Telegram. Но комиссия по ценным бумагам и биржам США запретила Павлу Дурову выпуск криптовалюты. Поэтому, как говорится в иске, деньги экс-министра 10%-м доходом подлежали возврату в Россию. Это $126,5 млн. Генпрокуратура считает, что Абызов, чтобы защитить средства от взыскания, договорился с Альфа-банком и Абызов Telegram, произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний . Альфа-банк провел операции с нелегальными средствами , обратив в свою собственность $104,5 млн. Также Генпрокуратура выяснила, что еще $22 млн Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц. Напомним, Абызова арестовали 27 марта 2019 года по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве в размере 4 млрд рублей.
Подробнее читайте на znak.com ...
