За год через банк в Эстонии провели 30 млрд российских долларов

За год через банк в Эстонии провели 30 млрд российских долларов
фото показано с : vz.ru

2018-9-4 03:34

Через эстонское отделение Danske Bank в 2013 году перевели 30 млрд долларов российских и бывших советских денег, говорится в докладе консалтинговой компании Promontory Financial. Financial Times пишет о почти 80 тыс.

транзакций за год. Указанные объемы средств резко превышают прежние оценки даже для всего периода 20072015 годов. Для небольшого эстонского отделения средства чрезвычайно велики, но при этом не все транзакции вызывают подозрения, передает ТАСС.

С 2017 года в СМИ публиковали материалы, которые вынудили Danske bank признать существование проблем в эстонском отделении. Банк начал расследование, но его результаты не озвучивались.

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер обратился в прокуратуру Эстонии, обвинив 26 сотрудников отделения банка в отмывании денег, было открыто уголовное дело.

Браудер также утверждал, что Danske Bank может быть причастен к якобы существующей мошеннической схеме, «выявленной» Сергеем Магнитским.

.

Подробнее читайте на ...

год банк эстонии провели российских долларов

Источник: vz.ru Рейтинг новостей: 34

Глава Тюменской области получил награду от Путина

Глава тюменской администрации Александр Моор награжден медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени. Указ о награждении был подписан Владимиром Путиным еще в начале мая, то есть еще до того, как президент доверил Моору возглавить область. vz.ru »

2018-06-08 22:10

Фото: vz.ru

Путин назначил врио губернатора Тюменской области

Президент России Владимир Путин назначил замглавы Тюменской области Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора вместо возглавившего Минстрой Владимира Якушева. «Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Моором, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области», говорится в сообщении на сайте Кремля. vz.ru »

2018-05-29 13:25

«Почта Банк» нарастил прибыль на 25% в 2017 году

Второго апреля президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко в ходе пресс-конференции подвел финансовые итоги работы банка в 2017 году. Чистая прибыль на 25% превысила аналогичный показатель 2016 года и составила 1,5 миллиарда рублей, активы достигли 247,6 миллиарда рублей (+117% год к году). tvzvezda.ru »

2018-04-02 18:28

Фото: abnews.ru

ЕБРР улучшил прогноз по росту ВВП России на 2017 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2017 год до 1,8%. Об этом в банке сообщили во вторник. Кроме того, ЕБРР пересмотрел прогноз по росту ВВП на следующий год, улучшив его до 1,7%. abnews.ru »

2017-11-07 19:41

Фото: abnews.ru

Чистая прибыль банка Intesa Sanpaolo в 2016 году составила 3,1 млрд евро - По сравнению с 2,7 млрд евро в 2015 году

Чистая прибыль банка Intesa Sanpaolo по итогам 2016 года составила 3,1 млрд евро. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили в понедельник. Операционные доходы банка год к году сократились на 1,5% год к году. abnews.ru »

2017-02-06 20:14

Фото: dp.ru

Saxo Bank сделал 10 шокирующих предсказаний на 2017 год

Saxo Bank составил свой ежегодный список шокирующих предсказаний на следующий год. В него вошли различные сценарии, в том числе восстановление в Китае, рост итальянских банков, разворот Великобритании на 180 градусов и желание ЕС меняться в ответ на угрозу популизма. dp.ru »

2016-12-07 12:22

Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти на 2017 год

Всемирный банк (ВБ) повысил прогнозы цен на нефть на 2017 г. с $53 до $55 за баррель в связи с тем, что члены Организации стран - экспортеров нефти готовятся ограничить объемы добычи после длительного периода неограниченного производства. vedomosti.ru »

2016-10-20 20:42

Фото: abnews.ru

Убытки Royal Bank of Scotland в первом полугодии выросли в 11,5 раз год к году - До $2,7 млрд

Убытки Royal Bank of Scotland (RBS) в первом полугодии выросли в 11,5 раз год к году. Об этом в банке сообщили в пятницу. Показатель составил $2,7 млрд. В эту сумму входят расходы на судебные разбирательства и компенсации по страховым вкладам. abnews.ru »

2016-08-05 14:25

Всемирный банк повысил прогнозы цен на нефть на 2016 год

Всемирный банк (ВБ) повысил прогнозы цен на нефть на 2016 г. ввиду перебоев в поставках углеводородов в ряде регионов и активного роста спроса во II квартале, говорится в ежеквартальном докладе Commodity Markets Outlook. vedomosti.ru »

2016-07-26 19:59

Банк «Уралсиб» не будет выплачивать дивиденды за 2015 год

На годовом собрании акционеры банка «Уралсиб» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2015 г., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы кредитной организации. vedomosti.ru »

2016-06-30 12:21

Банк России сократил почти 2,5 тысячи работников за 2015 год

Численность персонала Банка России в 2015 году сократилась на 3,9%, или на 2,4 тыс. человек. Такие данным приводятся в годовом отчете регулятора, опубликованном на официальном сайте. riafan.ru »

2016-05-05 22:53

дальше еще 7 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Тела погибших в авиакатастрофе у Актау направят в Азербайджан спецрейсом

Тела жертв крушения самолета Embraer 190, включая граждан Казахстана и Азербайджана, будут доставлены в Баку после подтверждения врачами безопасности перевозки. Как сообщает ТАСС, тела пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане, в ближайшее время отправят в Азербайджан.

Пушилин объявил о начале разминирования аэропорта Донецка в 2025 году

Власти Донецкой Народной Республики планируют начать разминирование аэропорта в Донецке в 2025 году для его последующего восстановления. Как передает ТАСС, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что разминирование территории аэропорта Донецка начнется в 2025 году.

Более 30 человек погибли при побеге 1 534 заключенных из тюрьмы в Мозамбике

Не менее 33 человек погибли в результате массового побега заключенных из тюрьмы в Мозамбике, который произошел на фоне манифестаций оппозиции. В Мозамбике более 30 человек погибли при массовом побеге заключенных из тюрьмы строгого режима, расположенной в 14 км от столицы Мапуту, сообщает ТАСС.

В Анапе не хватает площадей для утилизации загрязненного мазутом песка

В Анапе возникла критическая ситуация с нехваткой полигонов для утилизации загрязненного нефтепродуктами песка, что связано с разливом мазута в Черном море после крушения танкеров. Власти Анапы столкнулись с серьезной проблемой нехватки полигонов для утилизации песка, загрязненного нефтепродуктами.

Куба соболезнует Азербайджану, России, Казахстану и Киргизии из-за авиакатастрофы

Президент Кубы и министр иностранных дел выразили соболезнования странам в связи с катастрофой самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании около Актау, где погибли и пострадали граждане нескольких государств.

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Чистякова по обвинению в государственной измене

Мещанский суд Москвы отправил под арест россиянина Чистякова, обвиняемого в государственной измене. Согласно статье 275 УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Имя задержанного и его профессия не раскрываются.

Грузинская оппозиция готовится физически защищать Зурабишвили от выселения из президентского дворца

Радикальная грузинская оппозиция, не признающая итоги выборов в парламент от 26 октября, в среду провела консультации по физическому противостоянию выселения из президентского дворца Саломе Зурабишвили, чей мандат истекает 29 декабря, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.