фото показано с : znak.com

Важные истории * изучили материалы одного из самых громких уголовных дел в современной истории России - так называемого дела Трех китов о контрабанде мебели, к которой были причастны высокопоставленные сотрудники спецслужб

Важные истории * изучили материалы одного из самых громких уголовных дел в современной истории России - так называемого дела Трех китов о контрабанде мебели, к которой были причастны высокопоставленные сотрудники спецслужб. В материале, автором которого является редактор отдела расследований Важных историй Роман Шлейнов**, говорится, что с расследованием этого дела может быть связано отравление журналиста Новой газеты и депутата Госдумы Юрия Щекочихина (Шлейнов долго работал вместе с Щекочихиным, - прим. ред.). Следственный комитет при МВД начал расследовать дело Трех китов в октябре 2000 года. Было установлено, что в магазины Гранд и Три кита в Московской области шла контрабандная мебель на десятки миллионов долларов; кроме того, на строительство самих мебельных центров было потрачено более 100 млн долларов - деньги на это предоставили фирмы из Германии, у которых не было таких средств на балансе. Следствие предполагало, что эти средства были отмыты в результате нелегальной торговли оружием, нефтью, а также знаменитыми чеченскими авизо (распространенными в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги). Как рассказывается в материале, по схеме три немецкие фирмы покупали мебель для России у европейских производителей. Немцам эти компании принадлежали только на бумаге: их контролировал мебельный король Сергей Зуев. Из Европы мебель поступала в петербургский порт, а оттуда - в магазины Гранд и Три кита , которыми владел Зуев. По такой схеме в 1999-2000 годах в Россию было поставлено несколько сотен тонн мебели. Правоохранительные органы Германии, участвовавшие в расследовании вместе с российскими коллегами, выяснили, что немецкие компании не только закупали мебель для поставки в Россию, но также переводили деньги непонятного происхождения на строительство Гранда и Трех китов . Средства, как выяснилось, шли от фирм, замешанных в скандале с отмыванием российских денег через Bank of New York. Изначальным учредителем одной из немецких фирм, через которые проходили деньги на строительство Гранда и Трех китов , а затем и мебель, была россиянка Ольга Анурова. Она никогда не была предпринимательницей. Она в свое время работала в российской компании Беринг Консалтинг , которая поставляла почтовое оборудование и обслуживала администрацию президента России, ФСБ, Генпрокуратуру и Центробанк. Владельцем компании, где работала Анурова, был некий Александр Романов. В материале говорится, что Романов был близок к президентскому окружению, а также к таможенной службе. В частности, близким другом Романова был бывший руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов - бывший сослуживец Владимира Путина по КГБ в Германии. Следствие считало, что организатором контрабандной схемы был специалист по растаможке Андрей Саенко. По словам человека, близкого к Саенко, он хорошо знал товарищей и сослуживцев президента по Германии - Андрея Бельянинова и Сергея Чемезова. Также Саенко пересекался по бизнесу с Ириной Шойгу - супругой действующего министра обороны Сергея Шойгу. Дело Трех китов вел следователь Павел Зайцев. В материале сказано, что Зайцев установил причастность к делу Андрея Саенко, а также то, что в решении вопросов с правоохранительными органами Саенко мог помогать сотрудник центрального аппарата ФСБ России. Сотрудник ФСБ, имя которого не разглашалось, был допрошен, а через несколько часов после завершения допроса дело в непрошитом и непронумерованном виде забрала Генпрокуратура. В мае 2001 года Генпрокуратура прекратила дело Трех китов за отсутствием состава преступления . В марте 2002 года Госдума выступила против прекращения разбирательства и обратилась к президенту. Роль в этом сыграл Юрий Щекочихин. Генпрокуратура отменила постановление о прекращении дела Трех китов . В июне 2006 года Генпрокуратура заявила об аресте пяти фигурантов контрабандного дела: Сергея Зуева, Андрея Саенко, а также директоров и бухгалтеров нескольких фирм. В 2010 году Зуев получил 8 лет колонии, Саенко - 7,5 года. Но в следующем году они вышли на свободу из-за декриминализации контрабандной статьи, по которой их осудили. * Важные истории по решению Минюста РФ внесены в реестр иностранных агентов. ** Роман Шлейнов также внесен в список СМИ-иностранных агентов.

Подробнее читайте на znak.com ...