В Москве задержали «подпольных банкиров», «отмывших» 200 млн рублей
МВД пресекло в Москве деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в «отмывании» миллионов рублей. Задержаны ... rosbalt.ru »
отмывших - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 8
Следователи после обыска допрашивают отмывших 1 млрд рублей сотрудников ФБК
СК РФ подтвердил проведение обысков в ФБК блогера Алексея Навального. riafan.ru »
2019-8-8 15:03
МВД задержало семь черных банкиров, отмывших миллиард
В Ростовской области задержаны семеро членов преступной группировки, которая обналичивала деньги сомнительного происхождения. Они создали две сотни фирм-однодневок, которые были зарегистрированы в нескольких регионах. vesti.ru »
2019-3-13 12:19
Банду подпольных обнальщиков, «отмывших» 21 млрд рублей, приговорили условно в Петербурге
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условным срокам банду из десяти обнальщиков, обвиняемых в незаконной банковской деятельности... rosbalt.ru »
2018-1-22 15:01
В Москве задержали мошенников, "отмывших" 60 миллионов рублей
В Москве полицейские задержали четырех участников организованной преступной группы, подозреваемых в отмывании денег. По данным следствия, они обналичили сумму в 60 миллионов рублей. При этом все деньги были получены незаконно. vesti.ru »
2017-4-25 16:26
МВД задержало отмывших 50 миллиардов рублей для финансирования боевиков в Сирии
Задержаны участники подпольной финансовой структуры, подозреваемые в финансировании радикальных исламистов из средств, полученных после отмывания около 50 миллиардов рублей. Собственный доход преступного сообщества составил около 3 миллиардов рублей. lenta.ru »