2017-3-13 12:16 |
С 13 марта ЦБ РФ отзывает лицензии, дающие право на проведение банковских операций у Торгового городского банка (ТГБ) и «Экономический союз», передает РБК со ссылкой на официальный сайт регулятора.
Уточняется, что у ТГБ была зафиксирована высокорискованная кредитная политика и несоблюдение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, «и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю». Этот банк занимал 231-е место в банковской системе России.
Что касается банка «Экономический союз», то эта организация также проведение транзитных операций и сомнительных операций, имеющих отношение к выводу денежных средств за рубеж. Организация занимала 367-е место в банковской системе страны по величине активов.
Обе компании являлись участниками системы страхования вкладов.
С 13 марта ЦБ РФ отзывает лицензии, дающие право на проведение банковских операций у Торгового городского банка (ТГБ) иВ В«Экономический союзВ», передает РБК со ссылкой на официальный сайт регулятора.
Уточняется, что у ТГБ была зафиксирована высокорискованная кредитная политика и несоблюдение законодательства вВ области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, В«иВ финансированию терроризма вВ части представления вВ уполномоченный орган информации обВ операциях, подлежащих обязательному контролюВ». Этот банк занимал 231-е место вВ банковской системе России.
Что касается банка В«Экономический союзВ», то эта организация такжеВ В проведение транзитных операций и сомнительных операций, имеющих отношение к выводу денежных средств заВ рубеж. Организация занимала 367-е место вВ банковской системе страны поВ величине активов.
Обе компании являлись участниками системы страхования вкладов.
Подробнее читайте на kapital-rus.ru ...
