2024-4-8 17:47 |
Российские банкиры и предприниматели с каким-то животным упорством продолжают творить мошеннические схемы по выводу из банков миллиардов рублей. И аресты их коллег по хитрому «бизнесу» ранее, для свежеиспечённых комбинаторов наукой не служат.
Подробнее читайте на versia.ru ...
Гособвинение запросило от семи до восьми лет лишения свободы для пяти женщин — бывших топ-менеджеров Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ), подозреваемых в выводе активов на сумму 1,6 миллиарда рублей из кредитного учреждения. lenta.ru »
2024-04-04 18:58
Савеловский районный суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы банкира Агустина Моралеса-Эскомилье за вывод из России более 1,6 миллиарда рублей. В 2013 году он из своего «Смартбанка» с сообщниками, среди которых молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, вывел средства по подложным документам. lenta.ru »
2023-06-21 09:34
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля, ФедералПресс. В Екатеринбурге начинается суд по делу беглого участника преступной группировки, которая незаконно вывела за границу валюту на 2,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. fedpress.ru »
2021-07-13 16:19
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря, ФедералПресс. Преступная группировка контролировала переводы через подставные фирмы. fedpress.ru »
2020-12-10 11:25
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня, ФедералПресс. В Екатеринбурге начинается судебный процесс по делу о выводе за границу валюты на 2 млрд рублей. На скамье подсудимых оказались несколько подпольных финансистов. fedpress.ru »
2020-06-12 09:45
ПЕРМЬ, 15 октября, ФедералПресс. Осужденные за вывод капиталов за границу из Перми решили обжаловать приговор. fedpress.ru »
2019-10-15 11:29
Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала в пятницу о задержании 34-летней женщины, организовавшей преступное сообщество, которое занималось выводом денежных средств за границу social.mk.ru »
2019-10-11 06:55
Мощная волна протестов прокатилась по Абхазии после задержания активистов, выступавших против инвестиционного соглашения с Россией. Демонстранты перекрыли три моста на въезде в Сухуми, парализовав движение транспорта.
В Саратове пожилой русской женщине Светлане Фокиной грозят депортацией, а человеку, приютившему и зарегистрировавшему её у себя — уголовным делом.
Беспилотные дроны проявили себя не только в зоне СВО. Прикрепил к гаджету груз из золотых слитков и отправил его через границу, к примеру, из Забайкалья в Китай. Есть также проблема провоза драгоценного металла за рубеж по так называемой схеме «золото в карманах».
Из больницы изолятора «Матросская тишина» Борис Шпигель не отправился в колонию строгого режима на автозаке, а уехал на реанимобиле в один из московских медицинских центров. И, похоже, речи о восстановлении некогда могучей фармимперии «Биотэк» не идет – сохранить бы жизнь.
Крупнейший акционер «Северстали», похоже, теряет политическое влияние в «домашнем» регионе. Ставленники Мордашова во власти лишаются своих постов почти в ежедневном режиме. На фоне этого новый губернатор как будто бы уделяет больше внимания отношениям с другим промышленным гигантом.
Дзержинский районный суд Калужской области признал гражданина Полякова К. Ю. единолично виновным в незаконном лишении свободы, не связанном с похищением (ст. 127 УК РФ) 17 человек на протяжении около года.
Объявленный в международный розыск казахстанский рейдер Михаил Гаркушкин, признанный российским судом организатором ОПС, выступил инициатором по возобновлению в Казахстане уголовного дела против российского промышленника Михаила Сутягинского.