Финансовая разведка Бангладеш заморозила счета двух бывших министров и их семей

2024-8-12 20:34

Финансовая разведка Бангладеш распорядилась всем банкам страны заморозить счета двух бывших министров и членов их семей, сообщает бенгальский портал Daily Observer. «Подразделение финансовой разведки Бангладеш обязало все банки заморозить счета бывшего государственного министра информации и вещания Мухамеда Арафата и его жены Шармин Мустари, а также бывшего министра земельных ресурсов Сайфуззамана Чаудхури Джаведа и его жены Рухмилы Заман», - сообщает портал.

Подробнее читайте на ...

финансовая разведка бангладеш заморозила счета бывших министров семей

Источник: ridus.ru

Фото: lenta.ru

Финансовая разведка одобрила смягчение контроля за деньгами россиян

Росфинмониторинг, выполняющий функции финансовой разведки, одобрил смягчение контроля за деньгами и операциями россиян. Речь идет об инициативе Центробанка, предложившего увеличить порог обязательного контроля за банковскими операциями с нынешних 600 тысяч до миллиона рублей. lenta.ru »

2022-05-27 16:10

Финансовая разведка оценила объём теневой экономики в России

Речь идёт, помимо прочего, о сокрытии доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, а также о выплате серых зарплат. Финансовая разведка оценила объём теневой экономики в России в 20 триллионов рублей. life.ru »

2019-02-22 12:24

Финансовая разведка Беларуси начала масштабную отработку офшорных компаний

Департамент финансового мониторинга совместно с органами финансовых расследований начали массированную отработку офшорных компаний, которые работают в Беларуси. Особое внимание уделяется связкам с государственными предприятиями. news.mail.ru »

2016-11-29 01:01

Партнеры

Реклама