2020-9-2 12:14 |
Задержанных подозревают в незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации и незаконной банковской деятельности.
В Москве задержали четверых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным полиции, подозреваемые с начала 2016 года совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального денежного оборота РФ по фиктивным договорам.Предварительно установлено, что оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей, при этом, с каждой транзакции злоумышленники себе оставляли больше семи процентов.Во время обысков у подозреваемых изъяли деньги, полторы тысячи банковских карт, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний, компьютеры и документы. Во время задержания один из злоумышленников пытался избавиться от улик, он выбросил в окно банковские карты, документы, телефоны и ноутбуки.По словам Волк, следствие продолжается, возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 193.1 и части 2 статьи 172 УК РФ. Ранее сообщалось, что в Башкирии правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, которому было 100 лет.
Подробнее читайте на aif.ru ...
