фото показано с : znak.com

Сегодня в Петербурге сотрудники управления К Службы экономической безопасности ФСБ России задержали бывшего совладельца компании ООО ТД Интерторг (сети Spar и Народная семья ) Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора

Сегодня в Петербурге сотрудники управления К Службы экономической безопасности ФСБ России задержали бывшего совладельца компании ООО ТД Интерторг (сети Spar и Народная семья ) Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Их подозревают в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования. Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, говорят собеседники РБК. Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников , - рассказал РБК источник. По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по части 4 статьи 159 УК РФ ( Мошенничество в особо крупном размере ). Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил он. По версии следствия, представители ООО ТД Интерторг похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк , рассказал источник в полиции. Он также отметил, что сотрудники компании предоставили банку за период с 2015 по 2018 год отчетные документы, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски ТД Интерторг . В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. По словам собеседника РБК, в материалах дела говорится, что, получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители ТД Интерторг распорядились ими по собственному усмотрению . Как напоминает Эхо Москвы в Петербурге , владелец Интерторга Мушвиг Абдуллаев покинул Россию после обвинения в крупном хищении.

Подробнее читайте на znak.com ...