обнальщики - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Схемы обналичивания миллионов и миллиардов рублей через подставные фирмы (когда однодневки, когда и «долгоиграющие») известны давно и фискалам, и силовикам. Но схематозникам финансового рынка по-прежнему удаётся наживаться на незаконных способах обналичивания банковских и корпоративных средств. versia.ru »
Для вывода денег в теневой бизнес мошенники зарегистрировали и открыли 200 фирм-однодневок по всей России. В Ростовской области задержаны "чёрные обнальщики", которые, по предварительным данным, незаконно вывели один миллиард рублей с помощью 200 фирм-однодневок. life.ru »
Задержание возможных участников ОПГ в Ростовской области, подозреваемых в незаконном обороте платежей попало на видео. На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов выводят задержанных в наручниках из дома, расположенного в частном секторе. lenta.ru »
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Ростовской области задержаны «чёрные обнальщики», которые вывели в тень около 1 млрд рублей через 200 фирм-однодневок. Читать далее russian.rt.com »
Сумма в 32 млн рублей, за которой охотились участники вчерашнего нападения на Audi в районе проспекта Космонавтов в Екатеринбурге, собиралась в основном у выходцев из Китая, торгующих на комплексе Таганский ряд znak.com »
Челябинский адвокат Олег Зайцев, задержанный в феврале 2018 года за передачу взятки бывшему заместителю руководителя Курчатовского следственного отдела СК РФ Александру Есипову, добился освобождения из СИЗО. fedpress.ru »
Группа теневых банкиров из Санкт-Петербурга, чье дело на днях завершилось вынесением условного приговора, за три года успела незаконно обналичить почти 22 миллиарда рублей. Возместили (признав вину) 295 миллионов, и получили условные сроки. versia.ru »
Обнальщики вернут в бюджет Волгоградской области 6 миллионов рублей.
news.mail.ru »
Тюменские полицейские поймали участников серьезной ОПГ, которая занималась обналичкой. Как рассказали в пресс-службе УМВД по области, преступная группа действовала в Тюмени с января 2012 года по ноябрь 2013. ura.ru »
