2019-9-13 16:56 |
КАЗАНЬ, 13 сентября, ФедералПресс. Сотрудники полиции задержали четверых местных жителей, подозреваемых в обналичивании миллионов рублей.
Подробнее читайте на fedpress.ru ...
МВД пресекло деятельность подозреваемых в незаконном обналичивании денег
В состав преступной группы входило более 20 человек aif.ru »
2019-07-30 17:55
В Ростове задержали подозреваемых в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей
По версии следствия, участники группы заработали более 20 млн рублей, использую реквизиты подставных фирм, куда клиенты переводили деньги для обналичивания tass.ru »
2018-07-31 11:21
Полиция Ростова-на-Дону провела обыски у подозреваемых в незаконном обналичивании денег
Полиция Ростова-на-Дону провела обыски у подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Об этом МВД России сообщили во вторник. По данным ведомства, преступная группа из шести человек с помощью реквизитов подконтрольных организаций проводила незаконное обналичивание денег. abnews.ru »
2018-04-17 12:04
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд рублей
Для вывода денег задержанные использовали подконтрольные им организации tass.ru »
2018-04-17 11:06
В Костромской области задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 648 млн рублей
Размер нелегального дохода предполагаемых преступников превысил 33 млн рублей tass.ru »
2018-04-12 17:54
«Интерфакс»: В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 1,1 млрд рублей
Как сообщает «Интерфакс», в Санкт-Петербурге задержали 13 участников ОПГ. Их подозревают в незаконном обналичивании более 1 млрд руб., рассказал агентству информированный источник. vedomosti.ru »
2017-07-28 13:39
После десятка обысков в Петербурге задержаны трое подозреваемых в обналичивании 1,5 млрд рублей
В Петербурге следователи задержали трех человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, речь идет об обналичивании около 1,5 млрд рублей. dp.ru »
2017-02-02 10:12
Полиция задержала в Москве четверых подозреваемых в незаконном обналичивании свыше 50 миллионов рублей
Во время оперативно-следственных мероприятий у подозреваемых было изъято свыше 20 печатей юридических лиц, пять единиц компьютерной техники и многое другое. vm.ru »
2017-01-11 14:21