Подозреваемых в обналичивании больших сумм задержали в Татарстане

2019-9-13 16:56

КАЗАНЬ, 13 сентября, ФедералПресс. Сотрудники полиции задержали четверых местных жителей, подозреваемых в обналичивании миллионов рублей.

Подробнее читайте на ...

подозреваемых обналичивании больших сумм задержали татарстане

Источник: fedpress.ru Рейтинг новостей: 52

В Ростове задержали подозреваемых в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей

По версии следствия, участники группы заработали более 20 млн рублей, использую реквизиты подставных фирм, куда клиенты переводили деньги для обналичивания tass.ru »

2018-07-31 11:21

Фото: abnews.ru

Полиция Ростова-на-Дону провела обыски у подозреваемых в незаконном обналичивании денег

Полиция Ростова-на-Дону провела обыски у подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Об этом МВД России сообщили во вторник. По данным ведомства, преступная группа из шести человек с помощью реквизитов подконтрольных организаций проводила незаконное обналичивание денег. abnews.ru »

2018-04-17 12:04

Фото: vedomosti.ru

«Интерфакс»: В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 1,1 млрд рублей

Как сообщает «Интерфакс», в Санкт-Петербурге задержали 13 участников ОПГ. Их подозревают в незаконном обналичивании более 1 млрд руб., рассказал агентству информированный источник. vedomosti.ru »

2017-07-28 13:39

После десятка обысков в Петербурге задержаны трое подозреваемых в обналичивании 1,5 млрд рублей

В Петербурге следователи задержали трех человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, речь идет об обналичивании около 1,5 млрд рублей. dp.ru »

2017-02-02 10:12

Фото: vm.ru

Полиция задержала в Москве четверых подозреваемых в незаконном обналичивании свыше 50 миллионов рублей

Во время оперативно-следственных мероприятий у подозреваемых было изъято свыше 20 печатей юридических лиц, пять единиц компьютерной техники и многое другое. vm.ru »

2017-01-11 14:21

Партнеры

Реклама