«Серые» сделки и туманные перспективы: «Киви банк» прогорел на «антиотмывочном» законе
Владимир Шевченко в эфире НСН связал отзыв лицензии у «Киви-Банка» с сомнительными операциями, на которые руководство организации закрывало глаза. nsn.fm »
антиотмывочном - Последние новости | |
Результатов: 4
Госдума приняла закон о риск-ориентированном подходе в антиотмывочном законодательстве
В законе, в частности, указывается, что риск-ориентированный подход к обязательному контролю будет применен к операциям с денежными средствами, к сделкам с недвижимостью, иным имуществом, а также купле-продаже драгметаллов и драгкамней tass.ru »
2021-6-2 10:55
Госдума приняла во II чтении риск-ориентированный подход в антиотмывочном законодательстве
Он предусматривает отнесение деятельности организаций и ИП к определенному уровню риска, правила и критерии которого определяются надзорным органом по согласованию с Росфинмониторингом tass.ru »
2021-6-1 11:34
Банки увидели конфликт интересов в новом антиотмывочном механизме ЦБ
Новая версия законопроекта о создании антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» на базе ЦБ спровоцировала неоднозначную реакцию у участников рынка. versia.ru »