2020-12-17 08:26 |
Национальная полиция Испании провела спецоперацию по задержанию группировки, занимавшейся отмыванием денег мафий российского происхождения
Национальная полиция Испании провела спецоперацию по задержанию группировки, занимавшейся отмыванием денег мафий российского происхождения . Как сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую полицию, в ходе операции задержаны 23 человека, из которых восемь - граждане России. В полиции считают, что группировка планировала внедрить своих агентов в госучреждения и получить контроль над ключевыми секторами экономики Испании. Испанские следователи обнаружили, что несколько криминальных лидеров российского происхождения регулярно через подставных лиц инвестировали деньги в дискотеки, рестораны и дома на побережье Испании. Эти организации, преступная деятельность которых включает убийства, вымогательство, торговлю наркотиками, оружием, торговлю людьми, имеют множество ответвлений по всей Европе, занимаясь своей деятельностью также в Южной Америке и США, - передает ТАСС сообщение испанской полиции. - Прибыль от этой преступной деятельности инвестировалась в Испании в различные предприятия, в основном в сфере отдыха, гостеприимства и недвижимости, через российских бизнесменов, связанных как с ворами в законе , так и с российскими преступными синдикатами . В ходе обысков у подозреваемых изъяли оружие, 300 тыс. евро наличными и бриллианты. Кроме того, было заблокировано множество банковских счетов. В Испании называют расследование против членов группировки крупнейшим за последние 10 лет.
Подробнее читайте на znak.com ...
