Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций
Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета. vesti.ru »
Операций Сомнительных [ Фото новости ] | |
Результатов: 9
ЦБ сократит возможность сомнительных операций
ЦБ сократит возможность сомнительных операций. Банк России пошел на новое сокращение допустимого объема сомнительных операций в банках. Новое пороговое значение установлено регулятором на уровне в 1 млрд. gospress.ru »
2017-8-4 09:07
ЦБ признал отсутствие сомнительных операций в Югре
Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя Центробанка РФ, признал, что «Югры» нет в числе четырех банков, которые Банк России заподозрил в проведении сомнительных сделок. mirnov.ru »
2017-7-17 12:22
В 2017 году банки стали реже расторгать договоры с клиентами
По данным на текущий год, банки стали реже расторгать договоры с клиентами. Об этом пишет газета «Известия» ссылаясь на данные финразведки. Это объясняется снижением объема сомнительных операций.
Напомним, как сообщали в Росфинмониторинге, в 2016 г. банки расторгли договоры на обслуживание с более чем 4 тысячами граждан и компаний, что в два раза выше аналогичного показателя за 2015 г. Со слов экспертов, таким образом банки снимали с себя повышенные риски.
В результате это дало результат. По данным Центробанка, объем сомнительных финансовых операций в Российской Федерации удалось снизить с 1,5 миллиардов долларов в 2015 г. до 800 миллионов долларов в 2016 г.
kapital-rus.ru »2017-6-1 06:46
ЦБ: банки смогут закрывать счета клиентов из-за сомнительных операций
В рамках борьбы с легализацией криминальных доходов Банк России разрешил кредитным учреждениям прекращать обслуживание счетов клиентов, которые осуществляют сомнительные финансовые операции. pronedra.ru »
2016-6-14 12:21
ЦБ РФ отозвал лицензию сразу у двух банков. Из-за утраты капитала и сомнительных транзитных операций
Центробанк утром 12 мая отозвал лицензии у московского коммерческого банка «Динамичные Системы» («ДС-Банк») и акционерного коммерческого банка «Век». Информация об этом опубликована на сайте регулятора. ura.ru »
2016-5-12 09:30
Проведение сомнительных операций стоило "Интерактивному банку" лицензии - ЦБ
Во вторник, 26 апреля, Центральный банк России отозвал лицензию у столичного кредитного учреждения. rusdialog.ru »
2016-4-26 10:06
ЦБ: сумма сомнительных операций в "Зернобанке" составила 1 млрд рублей
Пресс-служба Банка России сообщила, что экспертами временной администрации были установлены факты вывода активов из "Зернобанка" на сумму в 1 млрд рублей. pronedra.ru »
2016-4-18 18:13
Русский след в истории сомнительных операций Дойче банка
Что связывает немецкого финансового гиганта (Дойче банк) и скромное по масштабам кредитное заведение из Подольска (Промсбербанк)? Огромные деньги и политические последствия. Недавний арест российского банкира Алексея Куликова позволил заполнить важнейшую клеточку международного финансового паззла, сборкой которого занимаются регуляторы и правоохранительные органы нескольких стран. versia.ru »