Правда ли, что банки вернут клиентам деньги, похищенные мошенниками?
Все переводы физлиц банки будут проверять на предмет мошенничества. aif.ru »
Средств Денежных [ Фото новости ] | |
Результатов: 10
Депутаты подготовили закон о конфискации наличных у россиян сверх 1 млн рублей
Такой законопроект подготовил депутат Анатолий Вассерман. Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс, прописав там новую статью - 187. 1 (неправомерный оборот денежных средств). «Хранение наличных средств в рублях или иностранной валюте в сумме, эквивалентной или превышающей один миллион рублей, без уведомления налогового органа, включая указание происхождения средств, наказывается штрафом в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере, а также конфискацией всех незаконно хранимых средств», - говорится в законопроекте. kapital-rus.ru »
2023-4-17 15:41
Как защититься от мошенников в интернете
Киберпреступники придумывают все новые виды и схемы обмана в интернете. Как не попасться на уловки мошенников? aif.ru »
2022-7-21 22:02
Мосбиржа восстановила операции по вводу и выводу денежных средств
На валютном рынке при подготовке к клирингу система мониторинга выдала предупреждение, это потребовало дополнительных проверок и переноса старта клиринговой сессии. aif.ru »
2021-4-20 17:49
В Москве задержали группу теневых финансистов
Задержанных подозревают в незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации и незаконной банковской деятельности. aif.ru »
2020-9-2 12:14
В ЦБ отреагировали на предложение блокировать карты при подозрительных транзакциях
Вывод похищенных денег осуществляется в первые часы после банковского перевода, а из-за увеличения срока блокировки средств на расчетном счете клиента банки будут применять необходимые меры уже после вывода злоумышленником определенной суммы. tvzvezda.ru »
2019-8-20 14:54
О возможности получения из кассы магазина наличных денежных средств
В связи с многочисленными публикациями и выступлениями в средствах массовой информации на тему появления возможности обналичивания денежных средств гражданами - владельцами банковских карт в кассах торговых предприятий Роспотребнадзор считает необходимым высказать свою позицию по данному вопросу. rospotrebnadzor.ru »
2019-7-18 07:00
Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий
Владимир Путин, являющийся президентом России, завизировал законопроект, согласно которому определен запрет на взыскание долговых обязательств с денежных средств, являющихся социальными выплатами, сообщает «Lenta.ru». Кроме того, с целью разграничения видов, поступающих гражданам денежных средств, работодателей обяжут указывать в соответствующих банковских документах специальную кодировку, которая сможет «охарактеризовать» финансы граждан по соответствующим категориям. Закон вступит в силу с 1 июня следующего года.
kapital-rus.ru »2019-2-22 21:58
В 2018 году через банки нелегально обналичены 177 млрд рублей
В ходе рабочей встречи представителей Центробанка России с отечественными банкирами был вынесен на обсуждение вопрос незаконного обналичивания денежных средств через российские банки, сообщает «Российская газета». В общей сумме за 2018 год было обналичено средств на 177 млрд. рулей, что практически в два раза меньше в сравнении с 2017 годом. Несмотря на тот факт, что незаконная «обналичка» по-прежнему забирает ощутимые объемы денежных потоков, общая тенденция количественного снижения подобной практики наблюдается явно и четко. Стоит отметить, что банкиры совместно с Минюстом разрабатывают законопроект, который даст банкам возможность приостанавливать выплаты по исполнительным документам при наличии серьёзных подозрений в незаконности происходящего.
kapital-rus.ru »2019-2-1 21:46
Экс-президента Балтийского банка заочно арестовали
Суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал бывшего президента Балтийского банка Олега Шигаева, который был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве более чем на 3 млрд рублей, сообщили в Следственном комитете (СК) России. vz.ru »