Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону
Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. aif.ru »
антиотмывочному - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 7
ЦБ назвал цель введения поправок к «антиотмывочному» закону
Цель введения изменений к «антиотмывочному» закону - «снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю». argumenti.ru »
2021-1-13 07:42
Путин подписал закон, приводящий нормы о лотереях к "антиотмывочному" законодательству
Документ относит операторов лотерей к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и другим имуществом tass.ru »
2020-3-1 18:17
Совфед одобрил закон, приводящий нормы о лотереях к "антиотмывочному" законодательству
Оператор лотереи получит право поручать кредитным организациям проводить идентификацию участников tass.ru »
2020-2-26 12:58
Госдума приняла закон, приводящий нормы о лотереях к антиотмывочному законодательству
Закон относит операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате выигрыша к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом tass.ru »
2020-2-19 12:46
Госдума одобрила в I чтении приведение норм о лотереях к антиотмывочному законодательству
Также, согласно законопроекту, идентификация участника лотереи не проводится при выплате выигрыша на сумму менее 15 тыс. рублей tass.ru »
2019-12-11 14:40
Более 40% банков России пожаловались на отсутствие рекомендаций по антиотмывочному закону
Кроме того, 27% респондентов указали на отсутствие методологической помощи со стороны ЦБ при решении соответствующих споров с клиентами tass.ru »