отмывания - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Мошенники в России придумали новую схему отмывания доходов через взыскание фиктивных долгов судебными приставами. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников банковского рынка. В материале отмечается, что с этой схемой будет трудно бороться, так как она защищена законом. nsn.fm »
«Защищенная законом» схема отмывания денежных средств появилась в Российской Федерации (РФ), в рамках которой из страны в 2016 г. было выведено около 16 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского сектора. news.yandex.ru »
В ЦБ пока не могут решить эту проблему economics.mk.ru »
В России появилась «защищенная со всех сторон законом схема» отмывания денег, ключевым звеном которой является ФССП, пишет «Коммерсантъ». В 2016 году с помощью нового приема мошенники вывели за рубеж 16 миллиардов рублей. lenta.ru »
В России появилась «защищенная со всех сторон законом» схема отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет газета «Коммерсантъ». news.yandex.ru »
В России начали использовать новую схему отмывания денежных средств, бороться с которой очень сложно. pronedra.ru »
Банк России подтвердил появление схемы отмывания денежных средств через судебных приставов, которая со всех сторон защищена законом, но призвал, что пока не в силах решить проблему. В основе мошеннической схемы лежит договор двух юридических лиц о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. vz.ru »
История с полковником-миллиардером Захарченко это, конечно, скандал запредельного уровня, но ее при этом можно рассматривать и как сугубо позитивный пример оздоровительных процессов в экономике. Деньги еще можно воровать в буквальном смысле тоннами, но становится все сложнее ими воспользоваться, то есть отмыть, легализовать и вывести за границу. ntv.ru »
Оперативные действия проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах,сообщают петербургские СМИ. nation-news.ru »
В Германии ежегодно отмывается более 100 млрд евро; как свидетельствует ежемесячный доклад минфина страны, сделки по отмыванию производятся в основном за пределами финансового сектора и составляют большую часть денежных махинаций. vz.ru »
