В Петербурге накрыли банду «обнальщиков»

В Петербурге накрыли банду «обнальщиков»
фото показано с : rosbalt.ru

2024-9-19 11:18

За четыре года через фирму почти 200 млн рублей.

За четыре года через фирму почти 200 млн рублей. Петербургские оперативники вышли на след мошенников, которые четыре года занимались незаконным обналичиванием денег через свои фирмы. Как сообщает 78.ru, через компанию прошли миллионы рублей. Оперативники выяснили, что организовали «банду» 36-летний мужчина и 45-летняя женщина вместе с сообщниками. Они с 2020 по июль 2024 года проводили операции по обналичиванию денег от юридических лиц. За свои услуги преступники получали 15,5% от поступавшей суммы. Всего подконтрольные им фирмы перевели на счета юридических лиц 187,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Всех подозреваемых ищут.

Подробнее читайте на ...

петербурге накрыли банду обнальщиков

Источник: rosbalt.ru Рейтинг новостей: 22

Фото: incident.mk.ru

В Петербурге накрыли банду, легализовавшую больше трех тысяч мигрантов

В Санкт-Петербурге правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая незаконно содействовала мигрантам в легализации на территории России incident.mk.ru »

2024-05-22 13:19

В Петербурге накрыли бордель для ВИП-клиентов: посетителей ловили на крыше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля, ФедералПресс. Петербургские правоохранители ликвидировали интим-салон. В пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти уточнили, что заведение в историческом центре города было ориентировано на состоятельных клиентов. fedpress.ru »

2023-07-31 10:46

В Петербурге накрыли крупный наркошоп, который снабжал наркотиками 21 регион

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали организатора и сотрудников крупного наркошопа, который снабжал наркотиками 21 регион России, информирует Telegram-канала Baza. riafan.ru »

2023-06-23 11:56

В Петербурге накрыли наркошоп, торговавший кокаином и МДМА в 21 регионе России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня, ФедералПресс. В Петербурге правоохранители во время операции «Канал – Невский щит» накрыли крупный наркотический магазин, который в 21 регионе России через даркнет продавал вещества: кокаин, МДМА и прочие. fedpress.ru »

2023-06-23 11:10

В Петербурге накрыли офис телефонных мошенников, выманивших у горожан 150 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября, ФедералПресс. Сотрудники полиции задержали трех человек и остановили техподдержку международной сети IT-мошенников, офис которых располагался в Колпино. За полгода там подключили около 12 тыс. fedpress.ru »

2022-11-24 13:40

В Петербурге накрыли группу, снимавшую детское порно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа, ФедералПресс. В Санкт-Петербурге задержали участников группы, снимавшей порно с несовершеннолетними. Об этом в пятницу сообщила пресс-службы СК России. fedpress.ru »

2022-08-22 22:05

Фото: lenta.ru

В Петербурге накрыли участников ОПГ за торговлю наркотиками в даркнете

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию по пресечению преступной деятельности организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся торговлей наркотиками в даркнете. lenta.ru »

2022-07-21 19:45

Фото: mirnov.ru

В Петербурге «накрыли» студию, снимавшую детское порно

Двух жителей Северной столицы - 73-летнего мужчину и его 43-летнюю сообщницу - задержали за создание детской порностудии, где более трех лет снимали обнаженных детей для публикации в интернете. mirnov.ru »

2022-07-13 16:51

Фото: rosbalt.ru

В Петербурге накрыли преступную группу по доставке наркотиков из Эквадора

В Петербурге раскрыли преступное сообщество, которое занималось контрабандой наркотических средств в особо крупных размерах. Как сообщили в Генпрокуратуре,... rosbalt.ru »

2021-07-15 21:16

Фото: riafan.ru

Оперативники ФСБ накрыли нелегальную свалку в Петербурге

Оперативники ФСБ поставили точку в деятельности незаконной свалки в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Вместе с сотрудниками комитета по природопользованию они дождались, когда разгрузится последний самосвал, и после этого задержали водителей спецтехники. riafan.ru »

2017-09-21 14:26

дальше еще 11 новостей →

Партнеры

Реклама