2019-3-6 16:16 |
У американского Минфина есть инструменты для того, чтобы преследовать коррупционеров по всему миру, однако борьба с «отмыванием» все еще остается делом конкретных государств. Фигуранты расследования OCCRP могут заинтересовать Вашингтон, но скорее всего дело закончится обычным закручиванием гаек и усилением банковского комплаенса
Подробнее читайте на forbes.ru ...
Компания участвовала в схеме по выводу из России 4,6 млрд долларов, утверждает журналистский Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Доклад активно цитирует западная пресса. news.mail.ru »
2019-03-05 12:16
Через офшоры «Тройки» проходили миллионы от странной схемы поставки топлива для «Шереметьево», связанной с криминалом, от «дела Магнитского» и других крупных афер... echo.msk.ru »
2019-03-04 23:19
Через компании, связанные с инвестбанком, якобы прокачивались миллиарды долларов, Одним из конечных получателей денег был виолончелист и друг Владимира Путина Сергей Ролдугин forbes.ru »
2019-03-04 20:44
Как установил OCCRP, через офшорные фирмы, созданные инвестбанком "Тройка - диалог", ким. 69 миллионов из офшоров "Тройки" получил Сергей Ролдугин. Через эти же офшоры в середине 2000-х оплачивались сделки приватизации РАО "ЕЭС". grani.ru »
2019-03-04 19:39
Агентство «Блумберг» со ссылкой на одного из топов Сбербанка Анатолия Попова сообщило, что Sberbank CIB – инвестиционное подразделение Сбербанка – ждет объединение с корпоративным блоком. Причина – недостаточный спрос на услуги CIB. versia.ru »
2018-10-24 16:30
Бывшего руководителя торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» Ольгу Наумову привлекут к управлению Wildberries, основатель компании «Р-Фарм» Алексей Репик призвал создать обстановку нетерпимости к тем, кто не платит налоги, сын Вагита Алекперова возглавил рейтинг богатейших наследников, в Монако брокеры выставили на продажу суперъяхты, построенные по заказам российских участников списка Forbes, а в Великобритании братья Бухманы вошли в список самых богатых людей королевства.
Порноактриса, оказавшаяся в центре уголовного дела Дональда Трампа, сорвала куш после того, как раскрылась информация о тайной сделке с адвокатом бывшего президента США. Однако у этой истории есть и обратная сторона
Neuralink Илона Маска получила разрешение FDA вживить чип в мозг второго добровольца, узнала WSJ. По ее данным, американский регулятор одобрил предложенные компанией изменения в процесс имплантации.
Космическая компания Джеффа Безоса отправила туристов в космос впервые после почти двухлетнего перерыва. На борту корабля New Shepard было шесть человек, включая 90-летнего экс-капитан ВВС США Эда Дуайта.
Олег Дерипаска на пасхальной неделе опубликовал видеорепортаж об открытии на Кубани звонницы, которую построил его благотворительный фонд, Евгений Касперский назвал «полным апофигеем» ситуацию с ценами на топливо на русском Севере, европейский суд отказался снять санкции с сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, основанная Николаем Сторонским Revolut запустила собственную криптобиржу Revolut X, а Павел Дуров рассказал, что любит начинать свой день с песен, выражающих радость, таких как «О, какое прекрасное утро» или «Какой чудесный мир».
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож может вернуться к управлению самым крупным пакетом голосующих акций компании, у одной из структур Владимира Потанина отобрали земельный участок в Клинском районе Подмосковья, силовики провели обыски в основанном Романом Абрамовичем Музее современного искусства «Гараж», Павел Дуров в своем Telegram-канале заявил, что потратил огромное количество времени на изучение восьми языков, а Евгений Касперский опубликовал в ЖЖ фотоотчет о своей поездке в Италию.
Власти Австрии призвали Raiffeisen Bank International отказаться от покупки доли в австрийской строительной Strabag из-за негативной реакции США, сообщили Reuters источники. Агентство напоминает, что ранее владельца Strabag связывали с попавшим под западные санкции Олегом Дерипаской.