2019-3-6 16:16 |
У американского Минфина есть инструменты для того, чтобы преследовать коррупционеров по всему миру, однако борьба с «отмыванием» все еще остается делом конкретных государств. Фигуранты расследования OCCRP могут заинтересовать Вашингтон, но скорее всего дело закончится обычным закручиванием гаек и усилением банковского комплаенса
Подробнее читайте на forbes.ru ...
Компания участвовала в схеме по выводу из России 4,6 млрд долларов, утверждает журналистский Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Доклад активно цитирует западная пресса. news.mail.ru »
2019-03-05 12:16
Через офшоры «Тройки» проходили миллионы от странной схемы поставки топлива для «Шереметьево», связанной с криминалом, от «дела Магнитского» и других крупных афер... echo.msk.ru »
2019-03-04 23:19
Через компании, связанные с инвестбанком, якобы прокачивались миллиарды долларов, Одним из конечных получателей денег был виолончелист и друг Владимира Путина Сергей Ролдугин forbes.ru »
2019-03-04 20:44
Как установил OCCRP, через офшорные фирмы, созданные инвестбанком "Тройка - диалог", ким. 69 миллионов из офшоров "Тройки" получил Сергей Ролдугин. Через эти же офшоры в середине 2000-х оплачивались сделки приватизации РАО "ЕЭС". grani.ru »
2019-03-04 19:39
Агентство «Блумберг» со ссылкой на одного из топов Сбербанка Анатолия Попова сообщило, что Sberbank CIB – инвестиционное подразделение Сбербанка – ждет объединение с корпоративным блоком. Причина – недостаточный спрос на услуги CIB. versia.ru »
2018-10-24 16:30
Бывший участник списка Forbes Алексей Хотин, приговоренный к девяти годам тюрьмы по делу о растрате более 23 млрд рублей, заявил о готовности отправиться в зону «спецоперации», Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг договорились о продаже арены Helsinki Hall группе финских инвесторов, в США расследуют связи Citigroup с компанией Сулеймана Керимова, Владимир Путин наградил орденом Андрея Скоча, а Алексей Репик вложился в компанию медицинской экспресс-диагностики.
Джаред Кушнер стремительно приближается к своему первому миллиарду благодаря скандально известной частной инвестиционной фирме Affinity Partners, инвестором которой является правительство Саудовской Аравии.
Евгений Касперский получил в подарок на день рождения трон из банок с отечественным пивом, объединенная компания Wildberries Татьяны Ким и Russ запустила собственную сеть АЗС, Олег Дерипаска решил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к падению цен на нефть, в Германии закрыли дело по подозрению в отмывании денег Алишером Усмановым, а в Подмосковье могут отобрать 119 га земли у структур Владимира Потанина.
Илон Маск разбогател почти на $21 млрд после победы Дональда Трампа на выборах в США, следует из рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. Миллиардер был активным сторонником Трампа во время его предвыборной кампании, а тот, в свою очередь, расхваливал Маска во время своего выступления перед сторонниками в Калифорнии.
Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование по подозрению в отмывании денег в отношении Алишера Усманова, сообщили его адвокаты. Они объяснили, что в ходе расследования, начатого в июне 2022 года, следствию не удалось доказать составы вменяемых миллиардеру преступлений.
Вдова Юрия Лужкова и одна из богатейших женщин России Елена Батурина презентовала каталог своей коллекции русского императорского фарфора, которая оценивается в $250 млн, Татьяна Ким рассказала, как ее супруг Владислав Бакальчук пытался тайно отнять у нее Wildberries, связанная с Геннадием Тимченко компания продала долю в агропредприятии по выращиванию яблок за 900 млн рублей, Дмитрий Мазепин стал главой объединенной Федерации водных видов спорта России, а Роман Авдеев вышел из последнего своего российского бизнес-проекта.
Миллиардер Роман Авдеев продал свою долю (62%) в основанном им «Россиуме» структурам миллиардера Сергея Сударикова. Авдеев подчеркнул, что в результате сделки у него не осталось активов или бизнес-проектов в России.