2022-11-15 08:40 |
Издание сообщило, что интерес представляют материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют обслуживание клиентов
Подробнее читайте на tass.ru ...
РБК: Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег
Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание tass.ru »
2024-05-14 04:09
РБК: Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили схему по уходу ресторанов от налогов
Как пишет издание, ведомства выявили схему, которая работала по принципу "разлома эквайринга" tass.ru »
2023-02-27 08:08
РБК: Росфинмониторинг призвал банки отделить параллельный импорт от серых схем
По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »
2022-07-01 08:32
РБК: Росфинмониторинг разработает систему слежения за сделками с криптовалютой
На развитие "Прозрачного блокчейна" потребуется 760 млн руб. из федерального бюджета tass.ru »
2020-08-11 08:50
РБК: Росфинмониторинг нашел в "панамском досье" более 4 тыс. офшоров россиян
Начальник управления ведомства сообщил, что эти компании совершили финансовые операции на сумму более 5 млрд рублей tass.ru »
2018-12-10 16:19
Партнеры
Реклама
Самое свежее
"Известия": в РФ просят изъять из магазинов консервы с личинками червей
Некачественные консервы продавались в торговых сетях "Пятерочка" и "Дикси", пишет газета
Анкара и Доха призвали создать механизм для безопасного судоходства в Черном море
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнули стратегическое значение Черного моря для беспрепятственных поставок продовольствия на мировые рынки
Посольство РФ: Танзания может стать для России торговым хабом в Африке
Первый секретарь посольства России в Танзании Никита Рассохин отметил выгодное географическое положение республики, а также добавил, что она заинтересована в привлечении иностранных инвесторов
Производитель "Русского cтандарта" вошел в список экономически значимых компаний
Также этот статус получили "Руст Россия", "ТПС Авиа холдинг ЛТД" и "Уральские локомотивы"
В Аргентине сократят налоги на приобретаемые за рубежом товары
Министр экономики страны Луис Капуто отметил, что правительство хочет, чтобы у "всех аргентинцев был доступ к более конкурентным ценам"
Китай является лидером среди иностранных государств по товарообороту с Татарстаном
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что по итогам 2023 года товарооборот Китая и Татарстана превысил $3 млрд
РФ и ОАЭ выступили за развитие торговли в условиях проблем в мировой экономике
Также главы внешнеполитических ведомств стран отметили координирующая роль межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству