РБК: Росфинмониторинг разработает систему слежения за сделками с криптовалютой

2020-8-11 08:50

На развитие "Прозрачного блокчейна" потребуется 760 млн руб. из федерального бюджета

Подробнее читайте на ...

рбк росфинмониторинг разработает систему слежения сделками криптовалютой

РБК: ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для борьбы с дропперами

Новое решение позволит централизованно передавать в кредитные организации данные о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов, рассказал изданию глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля tass.ru »

2024-12-25 05:13

РБК: Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег

Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание tass.ru »

2024-05-14 04:09

РБК: Росфинмониторинг получит право запрашивать фото- и видеоматериалы с камер банков

Издание сообщило, что интерес представляют материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют обслуживание клиентов tass.ru »

2022-11-15 08:40

РБК: Росфинмониторинг призвал банки отделить параллельный импорт от серых схем

По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »

2022-07-01 08:32