2024-5-14 04:09 |
Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание
Подробнее читайте на tass.ru ...
| Источник: tass.ru | Рейтинг новостей: 107 |
Новое решение позволит централизованно передавать в кредитные организации данные о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов, рассказал изданию глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля tass.ru »
2024-12-25 05:13
Как пишет издание, ведомства выявили схему, которая работала по принципу "разлома эквайринга" tass.ru »
2023-02-27 08:08
Издание сообщило, что интерес представляют материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют обслуживание клиентов tass.ru »
2022-11-15 08:40
По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »
2022-07-01 08:32
На развитие "Прозрачного блокчейна" потребуется 760 млн руб. из федерального бюджета tass.ru »
2020-08-11 08:50
Начальник управления ведомства сообщил, что эти компании совершили финансовые операции на сумму более 5 млрд рублей tass.ru »
2018-12-10 16:19
По данным Handelsblatt, торговая политика новой администрации США приводит к падению стоимости акций по всему миру
Глава канадской провинции Даг Форд пригрозил, что в случае необходимости власти Онтарио даже "без колебаний отключат им электроэнергию"
Документ подпишут после проведения необходимых внутригосударственных процедур
Мьянманскую сторону заинтересовал российский реактор "РИТМ-200", отметил глава Росатома
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о решении отменить с 1 марта исключения из санкционного режима, которые предоставляли американским нефтяным компаниям возможность работать в Венесуэле
Предыдущие два года акция проходила в регионе только в онлайн-формате
Оттава проделала большую работу по устранению причин, из-за которых Вашингтон решил ввести тарифы на канадские товары, считает премьер-министр страны