2024-12-25 05:13 |
Новое решение позволит централизованно передавать в кредитные организации данные о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов, рассказал изданию глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля
Подробнее читайте на tass.ru ...
Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание tass.ru »
2024-05-14 04:09
Как пишет издание, ведомства выявили схему, которая работала по принципу "разлома эквайринга" tass.ru »
2023-02-27 08:08
Издание сообщило, что интерес представляют материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют обслуживание клиентов tass.ru »
2022-11-15 08:40
По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »
2022-07-01 08:32
На развитие "Прозрачного блокчейна" потребуется 760 млн руб. из федерального бюджета tass.ru »
2020-08-11 08:50
Начальник управления ведомства сообщил, что эти компании совершили финансовые операции на сумму более 5 млрд рублей tass.ru »
2018-12-10 16:19
Механизм будет проработан к концу года, заявил замминистра финансов
Основная часть риска была перестрахована в Российской национальной перестраховочной компании, при этом договор страхования покрывает в том числе риски войны и терроризма
Всего СП направила 74 материала в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру
Соответствующее распоряжение было подписано Росимуществом 4 марта на основании директивы правительства РФ
По словам заместителя министра финансов России Алексея Моисеева, Минфин действительно заложил возможность закупок алмазов у "Алросы" в Гохран на 2025 год
Закрытие может произойти в течение ближайших месяцев, отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев
Закрытие может произойти в течение ближайших месяцев, отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев