2024-12-25 05:13 |
Новое решение позволит централизованно передавать в кредитные организации данные о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов, рассказал изданию глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля
Подробнее читайте на tass.ru ...
Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание tass.ru »
2024-05-14 04:09
Как пишет издание, ведомства выявили схему, которая работала по принципу "разлома эквайринга" tass.ru »
2023-02-27 08:08
Издание сообщило, что интерес представляют материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют обслуживание клиентов tass.ru »
2022-11-15 08:40
По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »
2022-07-01 08:32
На развитие "Прозрачного блокчейна" потребуется 760 млн руб. из федерального бюджета tass.ru »
2020-08-11 08:50
Начальник управления ведомства сообщил, что эти компании совершили финансовые операции на сумму более 5 млрд рублей tass.ru »
2018-12-10 16:19
По мнению генерального менеджера Radisson Collection Hotel в Москве Станислава Кондова, такие проверки позволяют обратить внимание на неочевидные моменты
Ведомство направило в Минэкономразвития предложения по переводу на уведомительный порядок получения разрешительных документов в тех видах деятельности, где это можно сделать безопасно
Поддельные квитанции все больше становятся похожими на настоящие, отметили в организации
Обнаружить позиции противника удалось в ходе воздушной разведки, отметили в Минобороны
Минкоммерции Китая отметило, что своими действиями Соединенные Штаты нанесут ущерб нормальному международному торговому порядку
По мнению экспертов, возврат автомобильных гигантов в Россию в части продажи автомобилей будет в очень нескорой перспективе
Глава канадского МИД Мелани Жоли назвала обещанные президентом США Дональдом Трампом тарифы "экзистенциальной угрозой"