2020-2-17 12:20 |
Снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов – все это, согласно новым рекомендациям Центробанка, будет оцениваться как подозрительные действия клиентов с банковскими счетами.
Поправки к закону, направленному против отмывания денег, позволят блокировать счета при возникновении у финансовых организаций подозрений. .
Подробнее читайте на kapital-rus.ru ...
Российские финучреждения обязаны тщательно проверять операции клиентов на предмет рисков отмывания и обналичивания денежных средств со второго квартала текущего года. riafan.ru »
2021-04-14 20:29
Жертвы узнают об исчезновении денег, только когда речь идёт о крупных суммах, считает депутат. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал банки блокировать сомнительные операции по картам без одобрения со стороны их владельцев. life.ru »
2019-06-25 11:56
Банк России планирует выявлять сомнительные операции в режиме онлайн, усовершенствовав систему мониторинга транзакций. vm.ru »
2018-10-17 14:15
Банк России отозвал с 21 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского "Далта-банка". ntv.ru »
2015-08-21 02:30
Центральный банк России отозвал лицензии на право заниматься банковской деятельностью еще у двух московских банков. "Банк расчетов и сбережений" и "Далетбанк" уличили в отмывании преступных доходов и выводе денег за рубеж. ntv.ru »
2015-08-03 08:59