2018-10-17 14:15 |
Банк России планирует выявлять сомнительные операции в режиме онлайн, усовершенствовав систему мониторинга транзакций.
Подробнее читайте на vm.ru ...
Российские финучреждения обязаны тщательно проверять операции клиентов на предмет рисков отмывания и обналичивания денежных средств со второго квартала текущего года. riafan.ru »
2021-04-14 20:29
Снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов – все это, согласно новым рекомендациям Центробанка, будет оцениваться как подозрительные действия клиентов с банковскими счетами. kapital-rus.ru »
2020-02-17 12:20
Жертвы узнают об исчезновении денег, только когда речь идёт о крупных суммах, считает депутат. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал банки блокировать сомнительные операции по картам без одобрения со стороны их владельцев. life.ru »
2019-06-25 11:56
Банк России отозвал с 21 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского "Далта-банка". ntv.ru »
2015-08-21 02:30
Центральный банк России отозвал лицензии на право заниматься банковской деятельностью еще у двух московских банков. "Банк расчетов и сбережений" и "Далетбанк" уличили в отмывании преступных доходов и выводе денег за рубеж. ntv.ru »
2015-08-03 08:59
Охрана, возведенная в абсолют, принесла местным жителям Фороса (окраина Большой Ялты) не порядок и безопасность, а отъем собственности. О выкупе или компенсации речи нет, просто это теперь не ваше – снесите за свой счет и удалитесь.
Депутат Мособлдумы, эксперт Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленной палаты Анатолий Никитин предложил ввести ежемесячную выплату на первого ребенка до одного года
Пока в некоторых регионах РФ мигранты уже не могут устроиться в такси и детские сады, депутаты планируют запретить выдавать трудовым мигрантам ВНЖ и гражданство, а их детям - устраивать обязательное тестирование на знания русского языка перед приемом в школу.
Появились новые подробности о рейсе самолета Sukhoy Superjet 100 авиакомпании «Азимут» Сочи – Анталья, который закончился пожаром в двигателе воздушного судна в аэропорту прибытия.
В январе-сентябре 2024 года количество россиян, страдающих ожирением, выросло на 3%, заявил бариатрический хирург, руководитель Центра бариатрической хирургии «СМ-Клиника» Владислав Давыдов
Компания Илона Маска Neuralink начала тестировать технологию, позволяющую парализованным людям управлять роботизированной рукой. Ранее сообщалось, что стартап работает над имплантом, который позволит слепым и слабовидящим улучшить зрительные характеристики.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления сообщил, что нанесены удары по пунктам временной дислокации и ремонтному цеху.