2019-6-25 11:56 |
Жертвы узнают об исчезновении денег, только когда речь идёт о крупных суммах, считает депутат. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал банки блокировать сомнительные операции по картам без одобрения со стороны их владельцев.
По его мнению, россияне зачастую не подозревают, что стали жертвами мошенников.
Читать далее. . . .Подробнее читайте на life.ru ...
Российские финучреждения обязаны тщательно проверять операции клиентов на предмет рисков отмывания и обналичивания денежных средств со второго квартала текущего года. riafan.ru »
2021-04-14 20:29
Снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов – все это, согласно новым рекомендациям Центробанка, будет оцениваться как подозрительные действия клиентов с банковскими счетами. kapital-rus.ru »
2020-02-17 12:20
Банк России планирует выявлять сомнительные операции в режиме онлайн, усовершенствовав систему мониторинга транзакций. vm.ru »
2018-10-17 14:15
Банк России отозвал с 21 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского "Далта-банка". ntv.ru »
2015-08-21 02:30
Центральный банк России отозвал лицензии на право заниматься банковской деятельностью еще у двух московских банков. "Банк расчетов и сбережений" и "Далетбанк" уличили в отмывании преступных доходов и выводе денег за рубеж. ntv.ru »
2015-08-03 08:59