ЦБ будет запрашивать информацию о денежных переводах между физлицами при подозрении на мошенничество

2021-12-27 14:31

Центральный банк России прокомментировал сообщение о том, что в 2022 году ЦБ планирует усилить контроль за всеми денежными переводами между физическими лицами.

Подробнее читайте на ...

запрашивать информацию денежных переводах физлицами подозрении мошенничество

Источник: argumenti.ru Рейтинг новостей: 28

РБК: в 2022 году ЦБ начнет запрашивать информацию о всех денежных переводах между физическими лицами

СМИ со ссылкой на источники на платежном рынке сообщили, что Центральный Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Теперь ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях. argumenti.ru »

2021-12-27 07:30

Власти Москвы запросят у работодателей информацию о работающих удаленно

Московские власти будут запрашивать у предприятий информацию о соблюдении удаленного режима работы. Тем, кто его нарушает, будут грозить санкции, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин. vesti.ru »

2020-10-01 18:04

США начали запрашивать информацию о соцсетях почти у всех подающих заявление на визу

Также у заявителей теперь запрашивают информацию о международных поездках за последние пять лет, адресах электронной почты и номерах телефонов tass.ru »

2019-06-01 20:22

ЦБ рекомендовал банкам не запрашивать излишнюю информацию у клиентов

Зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин отметил, что некоторые кредитные компании злоупотребляют правом на требование информации при отсутствии существенных оснований tass.ru »

2019-03-29 11:38

Фото: russian.rt.com

В ЦБ объяснили, зачем банкам запрашивать информацию при переводах с карты на карту

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему банки запрашивают информацию у своих клиентов при осуществлении денежных переводов с карты на карту.
Читать далее russian.rt.com »

2018-12-25 10:12

Фото: rosbalt.ru

Избиркомы начали запрашивать у туроператоров информацию о поездках россиян в день выборов 9 сентября

В России туристические компании стали получать письма из избирательных комиссий с просьбой предоставить информацию о клиентах, которые в день выборов... rosbalt.ru »

2018-08-16 14:46

Фото: lenta.ru

Сбербанк решил запрашивать информацию о заемщиках в госорганах

Сбербанк ведет переговоры с правительством России о доступе к информации о корпоративных заемщиках, имеющейся у госорганов и необходимой для получения услуг в банке. Речь идет о балансовых данных, документах клиента, которые он сдает в налоговую инспекцию, справке из Росреестра о собственности предпринимателя. lenta.ru »

2017-03-23 11:19

Фото: pronedra.ru

ЦБ: банки пока могут не запрашивать информацию о происхождении денег

Банки России могут использовать право на получение информации от клиентов об источниках происхождения капитала или иного имущества на своё усмотрение до истечения срока амнистии капиталов. pronedra.ru »

2016-03-25 15:55

Партнеры

Реклама

Самое свежее

"Авито" присоединится к проекту "Цифровой ликбез" и научит детей совершать покупки в сети

Школьники также узнают о том, как отличить надежного продавца, как использовать инструменты защиты крупных интернет-платформ, что такое модерация, и где искать правила работы с сайтами

СМИ: президент Польши не намерен подписывать закон о шленском языке

По данным местного издания, негативная позиция президента Польши в отношении шленского языка уже известна, остается дождаться только объяснения причин, по которым Дуда не поставит под документом свою подпись