Госдума проголосовала за контроль снятия наличных с карт иностранных банков

2018-12-18 13:24

Депутаты Госдумы приняли закон о контроле операций по снятию наличных денег с карт иностранных банков в целях противодействия террористической и экстремистской деятельности. Принятый закон расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

В него включены операции по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом, передает РИА «Новости».

Предполагается, что контроль позволит анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности, а также для решения задач, направленных на обеспечение безопасности страны.

В документе уточняется, что контроль распространяется на банки стран, которые определит Росфинмониторинг. Список будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты.

В настоящее время банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях более 600 тыс. рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.

В июле глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщал, что ведомство вместе с Верховным судом пресекли вывод за рубеж около 50 млрд рублей.

.

Подробнее читайте на ...

банков рублей карт иностранных контроль наличных

Просроченные долги и низкие ставки: не все банки переживут 2021 год

Банки неплохо справились с пандемией. В этому году прибыль банков снизится на 18%, но в следующем году ситуция ухудшится – прибыль упадет в 2 раза. vesti.ru »

2020-12-08 09:56

Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев

Доходность отечественных банков повысилась на 50%, в сравнении с прошлым годом, и составила 1,28 трлн. рублей, сообщают «Ведомости». При этом, прибыльными можно назвать не все банки в стране: лишь 73% банков добились прибыльности своей деятельности, в то время как, 25% банков являются убыточными, а их совокупные финансовые потери составили чуть более 500 млрд. рублей.

kapital-rus.ru »

2018-12-18 18:55

В Брянской области под залог бочек с водой из банков вывели 1 млрд рублей

Полицейские задержали в Брянской области участников группы, которые вывели из разорившихся банков перед отзывом лицензий около 1 млрд рублей, направленные под залог бочек с водой, которую выдали за дорогостоящее химическое сырье, сообщает МВД России. vz.ru »

2017-05-12 15:40

ЦБ не исключил разделения банков на региональные и федеральные в 2018 году

Разделение российских банков на региональные и федеральные может быть введено в начале 2018 года, планка капитала в 1 млрд рублей является вполне достижимой и не приведет к массовому уходу кредитных организаций с банковского рынка, заявил зампред ЦБ Михаил Сухов. vz.ru »

2016-09-08 11:16

Фото: lenta.ru

Убыток крупнейших банков России достиг 11 миллиардов рублей

С января по июль 30 крупнейших банков России получили убыток в 10,8 миллиарда рублей, сообщает ЦБ. За аналогичный период прошлого года кредитные организации показали прибыль в 422,6 миллиарда рублей. lenta.ru »

2015-08-28 15:02

Фото: fedpress.ru

Супругов из Владикавказа подозревают в хищении 34 миллионов рублей у банков

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа, РИА ФедералПресс. Во Владикавказе задержана семейная пара, подозреваемая в кредитном мошенничестве в особо крупном размере. fedpress.ru »

2015-08-26 16:29

ЦБ: У банков России достаточно ресурсов для преодоления финансовых проблем

У российских банков достаточно собственных ресурсов для решения экономических проблем, у Банка России нет специальной программы финансового оздоровления банковского сектора, заявил зампред ЦБ Михаил Сухов. vz.ru »

2015-08-19 11:58

Фото: dp.ru

Прибыль российских банков за 7 месяцев сократилась в 15 раз — до 34 млрд рублей

За 7 месяцев 2015 года банки РФ получили прибыль 34 млрд рублей — это в 15 раз ниже показателя за аналогичный период 2014 года. dp.ru »

2015-08-13 18:28

Фото: dp.ru

Прибыль российских банков за 7 месяцев сократилась в 15 раз - до 34 млрд рублей

За семь месяцев 2015 года банки РФ получили прибыль 34 млрд рублей - это в 15 раз ниже показателя за аналогичный период 2014 года. dp.ru »

2015-08-13 18:28

СМИ: В России задумались об установлении лимита по числу SIM-карт в одни руки

В Общественной палате России на закрытом совещании прошло обсуждение возможности введения в стране лимита по числу мобильных номеров и SIM-карт, оформленных на одного человека. Об этом «Известиям» рассказал участник проекта Общественной палаты «Перспектива» Денис Калугин, который был на совещании, участие в котором также приняли представители банков. vz.ru »

2015-08-04 09:41